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Tribunalsupremo sala de lo Penal


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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal
SENTENCIA




Sentencia Nº: 480/2009
Fecha Sentencia: 22/05/2009
Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre





Segunda Sentencia




RECURSO CASACION (P) :10084/2008 P
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria Parcial
Señalamiento: 20/04/2009
Procedencia: Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Escrito por: AMG


Asociación ilícita. Concepto terrorismo. Pertenencia y colaboración con organización terrorista. Delitos homogéneos. Consideraciones generales. Planteamiento cuestión inconstitucional art. 576 CP. Prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano jurisdiccional. Necesidad de un planteamiento no de forma genérica sino en relación a cada concreto comportamiento. Prueba Documental. Fotocopias, valor probatorio. Comisiones Rogatorias. Volcado contenido ordenador por la Policía sin presencia Secretario Judicial. Interpretes. Naturaleza jurídica. Necesidad valorar prueba testifical de descargo. Naturaleza de la denominada prueba pericial de inteligencia de miembros Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Alzamiento bienes. Requisitos. Condición deudor. Grupo empresas. Prescripción, momento consumativo. Piezas convicción. El no estar a disposición de las partes en el juicio oral un ordenador intervenido no produjo indefensión material. Autoría delitos cometidos en el seno de una persona jurídica. Análisis art. 31 CP.; KAS EKIN y XAKI son organizaciones terroristas. La participación en cualquiera de sus actividades con conocimiento de que con esa participación se contribuye a las actividades del grupo terrorista, constituye una modalidad de terrorismo. No aplicación del art. 574 CP. a los delitos económicos cuya comisión constituye el delito del art. 576 CP. Falta de motivación e infracción del principio non bis in idem. Motivación insuficiente a la exasperación punitiva. Infracción principio proporcionalidad. No vulneración principio reformatio in peius. Omisión por error material en el fallo de la condena por los delitos de defraudación a la Seguridad social con condena a la indemnización civil derivada de los mismos. Delito defraudación Seguridad Social. Inexistencia requisito procedibilidad. Conceptos que comprende y requisitos del mismo. Pena multa. Motivación implícita de la cuota diaria. Dilaciones indebidas. Doctrina de la Sala. No se aprecia. Delito de falseamiento contabilidad. Requisitos. Prescripción. Delitos conexos. Vulneración derecho a ser informado de la acusación y derecho defensa. Acusación primera en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal. Delito integración en organización terrorista. No aplicación CP. 1973. Delito permanente. Intervenciones telefónicas. Motivación autoinicial y prórrogas. Control judicial. Doctrina de la Sala. Inviolabilidad domicilio. Objetos y documentos intervenidos en registro practicado en otro procedimiento, sin que el auto habilitante esté incorporado a la causa. Existencia de otras pruebas que acreditan la intervención. Denuncia de torturas. Inexistencia datos objetivos acreditativos de su existencia. Protección testigos-policías limitada a que el público no pudo verlos en su declaración. Lectura declaraciones sumariales de los acusados que se negaron a contestar a las acusaciones, en la fase de prueba documental. No produjo indefensión alguna. Distinción entre dirigente, integrante, mero afiliado y colaborador con organización terrorista. Principio acusatorio. Posibilidad completar lo que ya consta en el escrito MF. Valor declaración incriminatoria computado. Necesidad corroboración. Doctrina de la Sala. Delito alzamiento de bienes. Posibilidad cooperación necesaria. Distinción complicidad. Aplicación CP. 1973 por ser más beneficioso. El derecho a no declarar no conlleva el derecho a explicar los motivos de tal negativa, sin perjuicio del derecho a la última palabra. Diligencia de careo, no es revisable su denegación en casación. Auto de incomunicación. Aplicación de delitos terroristas. Motivación implícita. Colaboración con banda armada. Desobediencia civil. No concurrencia elementos objetivos y subjetivos. Derechos Fundamentales libertad expresión y asociación.

No basta la coincidencia ideológica. Es necesario el acuerdo con la organización terrorista. Necesidad de acreditar que en cada miembro de la Fundación concurría el ánimo de coadyuvar con la difusión del proyecto de desobediencia civil de ETA. Declaración de ilicitud de las actividades de empresas y su disolución, sin que por las acusaciones se hubiera interesado su declaración de asociaciones ilícitas. El art. 129 exige previsión legal para la adopción de la medida y razonamiento al efecto. Naturaleza de la consecuencia accesoria de la disolución. Posición de las empresas afectadas en el proceso. Necesidad de que haya podido ser parte.



Nº: 10084/2008P
Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
Fallo: 20/04/2009
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 480/2009

Excmos. Sres.:
D. Juan Saavedra Ruiz

D. Andrés Martínez Arrieta

D. José Manuel Maza Martín

D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre



En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente
SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Mayo de dos mil nueve


En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por FERNANDO OLALDE ARBIDE, XABIER SALUTREGUI MENTXAKA, TERESA TODA IGLESIAS, FRANCISCO MURGA LUZURIAGA, ISIDRO MURGA LUZURIAGA, JAVIER ALEGRIA LOINAZ, JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA, JUAN MARIA MENDIZABAL ALBERDI, RUBEN NIETO TORIO, XAVIER ARREGUI IMAZ, PAUL ASENSIO MILLAN, FRANCISCO JAVIER BALANZATEGI AGUIRRE, IKER CASANOVA ALONSO, OLATZ EGIGUREN ENBEITA, FRANCISCO GUNDIN MAGUREGI, IMANOL IPARAGIRRE ARRETXEA, NATALE LANDA HERVIAS, ANA LIZARRALDE PALACIOS, PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ, MARIO ZUBIAGA GARATE, ALBERTO FRIAS GIL, CARLOS TRENOR DICENTA, MANUEL INTXAUSPE BERGARA, SABINO ORMAZABAL ELOLA, IGNACIO MARIA O'SHEA ARTIÑANO, MIKEL AZNAR ARES, OLATZ ALTUNA ZUMETA, VICENTE ASKASIBAR BARRUTIA, JOSE ANTONIO DIAZ URRUTIA, JUAN PABLO DIEGUEZ GOMEZ, SEGUNDO IBARRA IZURIETA, JOSE LUIS GARCIA MIJANGOS, INMACULADA BERRIOZABAL BERNÁS, JOSE ANTONIO ETXEBERRIA ARBELAIZ, IKER BERISTAIN URIZARBARRENA, ELENA BELOKI RESA, MIKEL GOTZON KORTA CARRION, MIKEL GOTZON EGIBAR MICHELENA, MIRIAN CAMPOS ALONSO, NEKANE TXAPARTEGI NIEVES (desierto), IÑAKI ZAPIAIN ZABALA, JOSE MARIA OLARRA AGIRIANO, JOSE LUIS ELKORO UNAMUNO, JESUS MARIA ZALAKAIN GARAICOETXEA, FRANCISCO JAVIER OTERO CHASCO, ORAIN SA., ARDATZA SA., HERNANI IMPRIMATEGIA SA Y ERIGANE SL. contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, que condenó a los acusados por delitos de integración y colaboración con banda armada; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Asociación Victimas del Terrorismo, representado por el Procurador Vila Rodriguez, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Srs. Rodriguez Pérez y Cuevas Rivas respectivamente.



I. ANTECEDENTES

Primero.- El Juzgado Central de Instrucción número Cinco, instruyó Sumario, con el número 18 de 1998, contra Francisco Javier Alegría Loinaz, Olatz Altuna Zumet, José Ramón Anchia Celaya, Francisco Aramburu Landa, José Ramón Aranguren Iraizoz, Xabier Arregi Imad, Vicente Askasibar Barrutia, Pablo Asensio Millan, Mikel Aznar Ares, Oiakua Azpiri Robles, Javier Balanzategi Aguirre, Elena María Beloqui Resa, Iker Beristain Urizabarrena, María Inmaculada Berriozabal Bernas, Miriam Campos Alonso, Miguel Ángel Korta Carrion, Miren Nekane Txapartegi Nieves, Joseba Andoni Díaz Urrutia, Juan Pablo Dieguez Gómez, José Antonio Echeverria Arbelaiz, Miguel Ángel Eguibar Mitxelena, Olatz Egiguren Embeita, Iñigo Elkoro Ayastuy, José Luis Elkoro Unamuno, Alberto Frias Gil, José Luis García Mijangos, Pablo Gorostiaga González, Jokin Gorostidi Artola (Fallecido), Francisco Gundin Maguregui, Unai Hernández Sistiaga (Orden de busca y captura), Segundo Ibarra Izurieta, Manuel Inchauspe Vergara, Imanol Iparragirre Arretxea, Jaime Iribarren Iriarte, Natale Landa Hervias, Ana Lizarralde Palacios, José María Matanzas Gorostizaga, María Teresa Mendiburu Zabarte, Juan María Mendizábal Alberdi, Francisco Murga Luzuriaga, Isidro Murga Luzuriaga, Ruben Nieto Torio, Fernando Olalde Arbide, José María Olarra Agiriano, Sabino Ormazabal Elola, Ignacio María O´Shea Artiñano, Francisco Javier Otero Chasco, Marta Pérez Echeandia, Javier María Salutregi Menchaca, Peio Jon Sánchez Mendaza, María Teresa Toda Iglesia, Carlos Trenor Dicenta, José Ignacio Uruñuela Nájera (Fuera procedimiento), Jesús María Zalacain Garaicoetxea, Ignacio José Zapiain Zabala, Mario Zubiaga Gárate, Miguel Ángel Zuloaga Uriarte, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, cuya Sección Tercera, con fecha 19 de diciembre de 2007, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Es ETA una organización terrorista que se autodefine como “organización política que practica la lucha armada”, así ha sido declarada por multitud de sentencias revestidas de firmeza. Dicha organización persigue la subversión del orden constitucional del Estado Español mediante graves alteraciones de la paz pública, y la destrucción del Estado de Derecho en que España se ha constituido por voluntad popular, atacando la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de las personas.
Con tal autodefinición, la banda terrorista se pretende presentar como una organización política que, entre sus actividades, desarrolla la lucha armada como elemento integrado en su estrategia, sin exclusivilizarla como finalidad perseguida, sino como medio de presión para alcanzar los fines políticos que pretende, y que se concretan en la construcción de un Estado Vasco independiente de España y Francia en lo político, reunificado en lo territorial mediante la unión de la actual Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra con el Departamento Administrativo Francés de los Pirineos Atlánticos, socialista y unido por el euskera, lengua cooficial actualmente con el castellano en esa Comunidad Autónoma del Estado Español.
Para el cumplimiento de sus objetivos tendentes a alcanzar los fines políticos expresados, ETA se sirve de grupos armados, -como comandos operativos los califica- que conforman su estructura militar, con el cometido específico de practicar la lucha armada, con desprecio a la asunción de las medidas que la sociedad democrática pone a disposición de los ciudadanos para el cabal ejercicio de toda actividad política, optando por desarrollar acciones o adoptar actitudes que generan terror, inseguridad, desconcierto y desesperanza en la sociedad.
Dichos grupos armados realizan su actividad en conjunción como vasos comunicantes con otras estructuras de la misma organización criminal, ligadas por una relación de sumisión por sus militantes a aquellos.
La organización terrorista ETA se estructuraba orgánicamente en una “Dirección” o “Comité Ejecutivo” que se encargaba de la dirección política, un “Aparato Político” que se encontraba subordinado a la anterior, siendo su función el diseño de la estrategia de la organización para asegurar la unidad de acción política de todos sus militantes a través de la difusión de una estrategia global, aglutinante de la actividad laboral, de la juvenil, etc encaminada a una “lucha de masas”. Un “Aparato Internacional” dependiente del “Aparato Político” llamado a unificar las relaciones con otras organizaciones afines y a procurar la orientación común de las acciones de los militantes que se encuentran en el extranjero en situación de deportados o de huidos. También estaba encargado este “Aparato” de conseguir apoyos políticos en países de Europa y América para conseguir acogida y seguridad a miembros de ETA que huyen de España y un “aparato logístico”, encargado de suministrar los elementos materiales que necesita la organización terrorista.
Antes del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de “ramas”, pero a partir de ese año tomó una postura “frentista”, articulándose la organización en cuatro ámbitos diferenciados: un “Frente Militar”, un “Frente Político”, un “Frente Obrero” y un “Frente Cultural”.
Fue a finales de 1974, ante el próximo marco legal que se avecinaba, y que abría la posibilidad de sindicación, de formación de partidos políticos y de los derechos de asociación, la organización terrorista ETA decidió separar de su estructura militar a sus otros “frentes”, el político, el cultural y el obrero, a fin de que estos fueran aceptados socialmente, ya que sus miembros actuarían dentro de los parámetros admisibles por el inminente marco legal, buscando una apariencia de legalidad dentro de las facilidades que le otorgaba la sociedad burguesa. Por eso la organización consideró oportuno sacar de la clandestinidad a todas aquellas estructuras propias que pudieran utilizar las facilidades que les ofrecía el inminente estado democrático tan próximo a nacer, practicando de esta forma la revolución, mediante el acatamiento “aparente” de sus tres “frentes”, político, obrero y cultural referidos a las normas propias y esenciales del estado democrático, con el único fin de desestabilizarlo desde sus propias estructuras, aprovechando las fisuras y las anomalías que necesariamente presentaría derivadas de su incipiencia.
Fruto de esa decisión adoptada por ETA en aplicación de la “Teoría del desdoblamiento”, sus estructuras política cultural y obrera se reconvirtieron en simples organizaciones y plataformas de “masas” , con ficticia autonomía en relación con los actos violentos ejecutados por su “Frente Armado”. Dicho concepto fue explicado, años después, por la propia organización, a través del documento intervenido a la cúpula de la banda terrorista bajo el título “Remodelación Organizativa, Resoluciones del Kas Nacional”, obrante a los folios 304 y sig. del Tomo 2 de la Caja nº 79 de las Diligencias Previas 75/89 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 y obrante también en la causa como anexo 4 al informe de la UCI 99000031981 de 3 de marzo de 1999, anexo que figura a los folios de 18.345 al 18.363 del tomo 64 de la Pieza Principal, como documento intervenido en el registro practicado en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de la acusada Inmaculada Berriozabal Bernas, expresando dicho documento en su folio 314:
Ante todo conviene hacer unas precisiones terminológicas. Si por “endoblamiento· se entiende la contraposición total y definitiva del concepto de “desdoblamiento” en su sentido primigenio (es decir, el cambio organizativo derivado de la culminación de la Negación Política y que tendría a la Organización como base y clave en tanto que sería consecuencia de una variación cualitativa decisiva del marco jurídico-político y consiguientemente de la actual interrelación de las diferentes formas de lucha), es evidente que no es en absoluto lo que se está planteando con esta remodelación.
De ahí que para evitar confusiones propongamos mantener el término de “endoblamiento”, en su sentido estricto, como el más idóneo y gráfico para designar ese proceso de contraposición definitiva al desdoblamiento que hoy conocemos. Desdoblamiento, recordemos, que tiene su origen en el proceso de autodesdoblamiento que la propia Vanguardia (la Organización) realiza en los años 76-78, posibilitando con él un mayor desarrollo e incidencia en la dinámica de masas y salvaguardando a la vez la unidad de la dirección política a través del modelo KAS Bloque Dirigente.”

También se refiere la organización terrorista al término desdoblamiento en el documento “Anexo interpretativo, ponencia Kas Bloque Dirigente” que se encuentra en los folios 5527 y sig., del tomo 20 de la Pieza Principal, al decir: “ …respecto a la necesidad de elaborar una concepción organizativa, la consolidación de KAS como bloque debe cumplir ese papel. Surge de la previa existencia de KAS, instrumento coyuntural en sus inicios y marco de acuerdos preferenciales con posterioridad, de las organizaciones surgidas o recicladas del desdoblamiento organizativo entre la actividad armada y la de masas…”

Así, el término ETA se reservaba para denominar al antiguo “frente militar”, mientras que el resto de los “frentes” pasaban a la aparente “legalidad” utilizando el marco jurídico-político nuevo de corte democrático, con la única finalidad de conseguir los objetivos tácticos y estratégicos encaminados a lograr la realidad de un “estado socialista vasco, independiente, reunificado y euskaldun”, aprovechando la presión armada.
Este es precisamente el origen de la aparición alrededor de la “organización armada de ETA”, de organizaciones políticas, como el antiguo partido HASI (Partido Socialista Revolucionario Popular), de organismos sociales como los ASK (Comités Socialistas Patrióticos) destinados a controlar los movimientos populares, organismos sindicales como LAB (Asamblea de Trabajadores Patriotas) y también culturales.
Todos estos organismos, aprovechando la convocatoria social producida como consecuencia del fusilamiento en septiembre de 1975 de dos activistas de la banda terrorista, se aglutinaron y concertaron en protestas y reivindicaciones, surgiendo una plataforma provisional de coordinación a la que dio el nombre de “Koordinadora Abertzale Socialista” (KAS).
En la teoría del desdoblamiento, ETA aparecía públicamente representada sólo por su “Frente Militar” , pero dicho “frente” controlaba de forma férrea a los organismos e instituciones que se integraron en KAS, Koordinadora encargada de reivindicar desde dentro del nuevo sistema, utilizando la denominación genérica de “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” (MLNV), los mismos objetivos que el “Frente Militar” de ETA.
El “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” se compuso por la autodenominada “Vanguardia”, -así llamaba ETA a su “organización militar”-, que ejercía la dirección global del MLNV y la específica de la “lucha armada, y por los organismos sectoriales y de masas”.
Dichos “organismos sectoriales” se estructuraron en cuatro grandes bloques: LAB, como frente sindical, JARRAI, como organización juvenil, EGUIZAN, como frente de la mujer y un frente global de masas que incluiría al resto de los organismos populares dinamizados y controlados por los ASK.
A partir del año de 1976, los organismos de masas se integraron en KAS, plataforma que se convirtió en una estructura estable para la defensa de un programa que contenía las reivindicaciones del conjunto de elementos integrados en ETA ya en 1967.
En ese año se producía en España un profundo debate entre aquellos que se decantaban por una simple reforma política, con apoyatura en la aprobación de una nueva Ley Fundamental, llamada Ley para la Reforma Política, sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, y los que apostaban por una ruptura con el pasado para crear un conjunto de instituciones jurídicas y políticas nuevas. Esta última fue la opción elegida por la autodenominada izquierda abertzale Vasca y Navarra, en la que concurrían organizaciones de naturaleza política, sindical y social de diversa índole, que decidió llevar a cabo una ruptura política en el ámbito específico del País Vasco y Navarra, y lo hizo asumiendo como propio un programa elaborado por ETA-Político Militar, acogido por las organizaciones sometidas a ETA, programa denominado “Alternativa KAS”.
Con el advenimiento de la democracia las instituciones políticas se fueron amoldando a las pautas que aquella naturalmente marcaba, lo que conllevó que en KAS se produjeran continuos abandonos y entradas de un amplísimo número de organizaciones, hasta el punto que la propia ETA Político-Militar, a mediados de 1977 salió de la coordinadora, asumiendo a partir de entonces el mando exclusivo sobre “Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) la “organización armada” de la banda terrorista ETA-Militar, que en un principio había entrado en KAS en calidad solo de observadora, pero que finalmente asumió el liderazgo del entramado organizativo KAS, conformada en 1980 por cinco organizaciones, cada una de ellas activas en ámbitos distintos:
1.- La organización armada de la banda terrorista ETA.
2.- HASI, un pretendido partido político no reconocido por la legalidad democrática, y consecuentemente no inscrito en el registro de Partidos o Asociaciones.
3.- LAB, una central sindical.
4.- JARRAI, una organización destinada a coordinar a los jóvenes plenamente identificados con la “organización armada” de ETA.
5.- ASK, una coordinadora de distintas organizaciones sociales y populares.
La forma de poner en práctica el dominio de la “organización armada” de ETA sobre las descritas organizaciones de KAS, se materializó a través de lo que se conoce como participación por “doble militancia” , concepto éste que significa la directa intervención de individuos de la “organización armada” de ETA en KAS en calidad de delegados integrándose éstos en aquellas estructuras de la coordinadora que quería dominar.
Años más tarde, concretamente en 1987, ETA elaboró una ponencia titulada “KAS, Bloque Dirigente” que contenía un programa ideológico mediante el que acomodaba la estructura de la coordinadora a fin de adecuarla a las circunstancias políticas y policiales del momento. Dicha ponencia figura a los folios 5390 y sig. del Tomo 20 de los autos principales y también a los folios 5403 del mismo tomo, como documento ocupado a la acusada Berriozabal Bernas en la entrada y registro de su domicilio y como documento intervenido al responsable de ETA, Kepa Picabea Ugalde, en fecha 7 de julio de 1994 en la localidad francesa de Hendaya.
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