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Sistema financiero y asegurador


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Solicitar información al sistema financiero acerca de las

personas naturales o jurídicas listadas en el anexo


23 de septiembre de 2003

CIRCULAR

CNBS No.061/2003

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

Señores:


Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.1084/23-09-2003.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,



CONSIDERANDO:   Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:   Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:    Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 23 de septiembre de 2003, resuelve:

  1. Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Treinta y Nueve (39) y Cuarenta (40) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción. 




  1. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Treinta y Nueve (39) y Cuarenta (40), deberán proceder de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.




  1. Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dichos anexos.




  1. Guardar la debida confidencialidad.




  1. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002,  655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002 y 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003 y 1036/02-09-2003.




  1. La presente Resolución es de ejecución inmediata.” 

   

ANA CRISTINA DE PEREIRA

Presidenta



JOSÉ O. MORENO GUARDADO

Secretario



LISTA Nº 39


Names being designated:
Yassin Sywal. “Yassin”
Aliases: Salim Yasin; Mochtar Yasin Mahmud; Abdul Hadi Yasin;  Abu Seta; Mahmud; Muhamad Mubarok; Muhammad Syawal; Abu Muamar

DOB:               Approximately 1972

Other: Nationality-Indonesian

 

Mukhlis Yunos.  ANEXO


Aliases: Yunos, Muklin; Saifullah Mukhlis Yunos

DOB: On or about July 7, 1966

POB: Estimated to be in Lanao del Sur, Philippines

 Imam Samudra. 

Aliases: Abdul  Azis; Abdul Aziz bin Sihabudin; Kudama; Hendri; Heri; Faiz Yunshar; Fatih; Abu Omar

DOB: January 14, 1970

POB: Serang, Banten, Indonesia

 

Huda bin Abdul Haq. 

Aliases: Mukhlas; Muklas; Muchlas; Ali Gufron; Ali Ghufron, Ali Gufron al Mukhlas; Sofwan

DOB: February 9, 1960 (alternate DOB: February 2, 1960)

POB: Solokuro subdistriet in Lamongan district, East Java province, Indonesia

Other: Nationality – Indonesian

 

Parlindungan Siregr.

Alias: Siregar, Parlin; Siregar, Saleh Parlindungan

DOB: April 25, 1957 (alternate DOB: April 25, 1967)

POB: Indonesia

Other:                    Nationality – Indonesian

 

Julkipli Salim Y Salamuddin. 

Aliases: Kipli Sali; Julkipli Salim

DOB: June 20, 1967

POB:                        Tulay, Jolo Sulu, Philippines

 

Aris Munandar.

DOB: Approximately 34-40 years of age as

of December 2002

POB:                        Sambi, Boyolali, Java, Indonesia

Fathur Rohman Al-Ghozi

Aliases: Fathurahman; AL-GOZI, Fathur Rohman; AL-GOZI, Fathur Rahman; ALGHOZI, Fathur Rohman; ALGHOZI, Fathur Rahman; AL-GOZHI, Fathur Rohman; AL-GOZHI, Fathur Rahman; Abu Saad; Abu Salad; Randy Alih; Randy Ali; Alih Randy; Randy Adam Alih; Sammy Sali Jamil;  Sammy Salih Jamil; Rony Azad; Rony Azad Bin Ahad; Rony Azad Bin Ahmad; Rony Azad Bin Amad; Edris Anwar Rodin; Freedom Fihgter.

DOB:                       February 17, 1971

POB:                       Mediun, East Java, Indonesia

Other: Nationality – Indonesian; Passport

Nº Philippines GG 672613

 

Agus Dwikarna.

DOB:                        August 11, 1964

POB:                        Makassar, South Sulawesi, Indonesia

Other:                       Nationality – Indonesian

 

Abdul Hakim Murad. 

Aliases: MURAD, Abdul Hakiim Hasim; MURAD, Abdul Hakim Ali Hashin; MURAD, Abdul Hakim Al Hashim; Saeed Akman; Saeed Ahmed

DOB:                          January 4, 1968

POB:                            Kuwait

Other:                          Nationality - Pakistani

ANEXO

LISTA Nº 40

Name being designated under E.O. 13224:

BIN ABAS, Sulaiman

Aliases: Soliman; Nasir Abas; Khairuddin; Mohammed Nasir bin Abas; Mohamad Nasir AbasOthOther Ot

Location:                   Indonesia (Detained)

DOB:                         6 May 1969

Other:                        Nationality – Malaysian

 

WAN MIN Wan Mat

Alias:                         Wan Min bin Wan Mat

Location:                   Malaysia (Detained)

DOB:                         23 September 1960

POB:                         Malaysia

Other:                       Nationality – Malaysian

 

ZAKARIA, Zaini

Address:              A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang Selangor 48300 West Malaysia Cell Phone: 0197482416; Fax: 60351914200.

DOB:                         16 June 1967 (alternate DOB: 16 May 1967)

POB:                          Kelantan, Malaysia

Other:                        Passport – A11457974 (Malaysian)

 

HIR, Zulkifli Bin Abdul

Aliases:                      Musa Abdul Hir, Musa Abdul; Abdul Hir bin Zulkifli; Bin Abdul Hir Zulkifli; Zulkifli Abudul Hir

DOB:                         5 January 1966 (alternate DOB: 5 October 1966)

POB:                         Malaysia

 

MARZUKI, Zulkifli

Alias:                         Marzuki, Zulkepli; Zulkifli bin MARZUKI; Marzuki bin ZUKEPLI; ZUKIPLI; ZULKIFLI.

DOB:                         3 July 1968

POB:                         Malaysia

Other:                        Nationality – Malaysian

 

SUFFAAT, Yazid

Alias:                         Shufaat, Yazid; Yazud bin Sufaat

DOB/Age:                  30 Juanuary 1964

POB:                         Johor, Malaysia

Other:                       Nationality – Malaysian Passport Nº. A10472263 (Malaysian)

 

KASMURI, Abdul Manaf

Alias:                          Lt. Col (Rtd). Abd Manaf Kasmuri

DOB:                          29 May 1955

POB:                          Malaysia

Other:                         Nationality – Malaysian

 

BIN HUSIN, Azahari

Aliases:                      Azahari Bin Husan; Azahari Husin

DOB:                          14 September 1957

POB:                          Malaysia

Other:                         Nationality – Malaysian

 

BIN MANSOUR, Amran

Aliases:                      Bin Mansor, Amran; Bin Mansor, Henry; Amran Mansor

DOB:                         25 May 1965

POB:                         Malaysia

Other:                        IC/Passport Nº 7377807

 

TOP, Noordin Mohamed

Aliases:                     TOP, Noor Din bin Mohamed; Noordin Mohammad Thob; Nordin Mohd Tip; Noordin MAT TOP

DOB:                         11 August 1968

POB:                          Malaysia

Other:                         Nationality - Malaysia



 


Compendio de Normas Emitidas - CNBS de 3


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