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Estudio 2617 – Secretaría de Economía Antecedentes


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Estudio 2617 – Secretaría de Economía
Antecedentes
Con fecha 14 de agosto de 2006, el entonces solicitante presentó petición de información ante la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía (SE) por medio del Sistema de Solicitudes de Información (SISI), a la cual correspondió el folio 0001000059006 y en la que requirió lo siguiente:
EN DECLARACIONES A LA PRENSA LA SUBSECRETARIA ROCÍO RUIZ HA DICHO QUE EN EL SECTOR TEXTL ES A DONDE MÁS CONTRABANDO SE DA, NOMBRES DE LOS EMPRESARIOS QUE ESTÁN BAJO INVESTIGACIÓN Y CUÁNTAS AVERIGUACIONES PREVIAS YA FUERON TURNADAS A LA PGR. [sic]
Otros datos para facilitar su localización

SOLICITO COPIA DE LA INVESTIGACIÓN QUE TIENE EN SU PODER LA SECRETARIA DE ECONOMÍA SOBRE ESTE ASUNTO DEL CONTRABANDO. [sic]


El día 11 de septiembre de 2006, con fundamento en los artículos 42 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la SE respondió mediante archivo adjunto lo siguiente:
…, le comento que la Secretaría de Economía no cuenta en su poder con las investigaciones en curso sobre este.
Por lo anterior, sugerimos que la solicitante remita su petición a la Dependencia competente, a fin de que se evalúe su solicitud.
El 2 de octubre del 2006, el entonces solicitante interpuso ante este Instituto recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por la SE a su solicitud de acceso a la información. Como acto recurrido y puntos petitorios señaló:
no le estoy pidiendo las averiguaciones a esta dependencia sino el informe del contrabando en el ramo textil las propias autoridades han dicho que tienen en la mira a los que cometen estos actos [sic]

Línea de investigación
En atención al recurso de revisión que se analiza, la Ponencia del Comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán encomendó a la DGEI la realización de un análisis de competencia interinstitucional en la materia, tanto de la SE como de las dependencias y entidades que puedan ser competentes. Además, se requirió una búsqueda de información pública sobre el contrabando en el sector textil.

Estudio
Atribuciones de la SE
La SE es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y facultades que se le encomiendan en la “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” (LOAPF).1
De conformidad con el artículo 34 de la LOAPF, a la SE le corresponde entre otros asuntos, formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior e interior, abasto y precios del país; regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; así como fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país.2
Se consultó el Reglamento Interior de la SE3 para conocer las facultades de las direcciones generales y unidades administrativas que la integran. No obstante, ninguna de ellas posee entre sus atribuciones lo relativo a la realización de investigaciones u otras actividades encaminadas a generar información en materia del combate al contrabando en nuestro país.

Atribuciones de la Administración General de Aduanas
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT),4 el SAT es un órgano desconcentrado de la SHCP con carácter de autoridad fiscal, y tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria”.5
Entre las atribuciones que esta Ley le confiere al SAT, se encuentra la de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable.6

Se revisó el Reglamento Interior del SAT (RISAT)7 y se encontró que dentro de las unidades administrativas que lo integran está la Administración General de Aduanas (AGA), la cual tiene por función principal la de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son transportadas con el propósito de impedir el flujo de mercancías peligrosas o ilegales hacia nuestro territorio. Además, entre sus objetivos principales se encuentra el combatir el contrabando.8

Entre las atribuciones de la AGA, destacan las siguientes en materia de la solicitud de información:

Artículo 10.- Compete a la Administración General de Aduanas:
I.- Establecer las políticas, lineamientos y directrices que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las Aduanas, en las siguientes materias: normas de operación, reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de selección automatizado y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras; embargo precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el país; procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras; […]

[…]


VIII.- Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas en materia de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; participar en la prevención de ilícitos fiscales y aduaneros en las Aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de pasajeros, autorizados para el tráfico internacional; y realizar los actos de prevención de ilícitos fiscales y aduaneros que se requieran en apoyo a las autoridades fiscales, en la ejecución de sus facultades de inspección, supervisión, control y vigilancia, a través de sus inspectores.[…]
XI.- Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera y de aeronaves y embarcaciones, la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de los demás bienes y valores depositados en ellos; llevar a cabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida.

[…]


XIII.- Ordenar y practicar la retención, persecución o embargo precautorio de las mercancías de comercio exterior, incluidos los vehículos, o de sus medios de transporte, inclusive por el incumplimiento de normas oficiales mexicanas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación o restricción no arancelaria; notificar el embargo precautorio de las mercancías respecto de las cuales no se acredite su legal internación, estancia o tenencia en el país;

[…]


XXII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, verificaciones de origen, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal;…, verificar y determinar la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, así como comprobar, de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; prorrogar los plazos en que se deban concluir las visitas domiciliarias o revisiones que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades; inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales o bajo su responsabilidad o en los recintos fiscalizados; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento, así como comprobar que los contribuyentes se localicen en el domicilio declarado;…

[…]


LII.- Analizar, detectar y dar seguimiento, en coordinación con las demás autoridades competentes, respecto de las operaciones específicas de comercio exterior, en que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros aprovechamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias e infracciones administrativas, para la debida aplicación del programa de control aduanero y de fiscalización, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias presentadas dentro del ámbito de su competencia. […]
Las atribuciones anteriormente citadas son igualmente realizadas por la Administración Central de Investigación Aduanera y la Administración Central de Fiscalización Aduanera,9 unidades administrativas dependientes de la AGA.
Es importante mencionar, que el embargo precautorio de mercancías se realiza cuando se cumplan los supuestos señalados en el artículo 151 de la Ley Aduanera.10 En este sentido, siempre que haya un embargo precautorio de mercancías, se iniciará el procedimiento administrativo en materia aduanera. Dicho procedimiento se origina cuando las autoridades encuentren alguna irregularidad en la importación de las mercancías al país, al realizar el reconocimiento aduanero, el segundo reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera.11
En este orden de ideas, la AGA es competente para conocer de la información solicitada, toda vez que es la entidad encargada de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como de realizar el embargo precautorio de las mercancías extranjeras de las que no se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el país.

Atribuciones de la Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República (PGR) es la institución encargada de investigar y de perseguir los delitos federales.
Se consultó el “Manual de Organización General de la PGR”12 el cual expone las facultades conferidas a cada una de las unidades administrativas que la integran. De la revisión del Manual en comento, se encontró que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) tiene entre sus atribuciones atender y diseñar estrategias de acción que permitan combatir frontalmente a los delitos contra el ambiente, los derechos de autor, la propiedad industrial, fiscales, financieros, los cometidos por servidores públicos de otras dependencias o entidades, contra la administración de justicia, y los previstos en leyes especiales.13
Entre las unidades administrativas que integran a la SIEDF, se encuentra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, que tiene por objetivo planear y conducir las acciones encaminadas a la atención, investigación, persecución y prosecución de delitos fiscales y financieros, conforme a lo que establecen el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Seguro Social y las leyes especiales del sistema financiero, con la finalidad de combatir este ilícito y preservar la solidez del sistema financiero y productivo del país.14

Por lo tanto, la PGR también es competente para conocer acerca de la realización de acciones u otras actividades encaminadas a combatir los delitos fiscales y financieros --entre ellos el contrabando.


Información pública
La DGEI realizó una búsqueda de información pública relativa a la realización de investigaciones u otras actividades encaminadas a combatir el contrabando en el sector textil en México, en los portales de la AGA, de la PGR y a través exploradores globales como yahoo, google y copernicus.
La búsqueda realizada permitió obtener información sobre el tema, la cual incluye dos reportes (suplementos) semanales --de fechas 29 de julio y 9 de septiembre de 2005-- emitidos por la AGA, referentes a embargos relevantes de mercancías de contrabando textil, así como varios boletines emitidos por la PGR –de diversas fechas para los años 2005 y 2006- que contienen los informes de operativos y acciones en materia de combate al contrabando.
También se encontraron publicados un reporte temático del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado “Corrupción y Contrabando en el Sector Textil en México” que expone los mecanismos de ilegalidad en la introducción de mercancías textiles, así como un artículo de la revista Fortuna que expone las redes de contrabando al interior de los grandes almacenes de prestigio.

Del análisis de los boletines y los artículos consultados, se desprende que las instancias que han realizado operativos y acciones para combatir el delito del contrabando y la piratería en diversos sectores económicos (incluyendo al textil) han sido la PGR a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros y el personal de la AGA. En el Anexo del presente estudio se presenta la información localizada.



Conclusiones
A partir de las consultas realizadas al marco jurídico aplicable a la SE, no se encontró que esta dependencia posea atribuciones en lo relativo a la realización de investigaciones u otras actividades encaminadas a generar información en materia de combate al contrabando en el sector textil en México.
Por otro lado, del análisis de las atribuciones aludidas en el presente estudio, se concluye que tanto la AGA como la PGR son instancias competentes para conocer acerca de la información solicitada.
La AGA es la entidad encargada de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como de realizar el embargo precautorio de las mercancías extranjeras de las que no se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el país.

Por su parte, la PGR es la autoridad encargada de investigar, perseguir y combatir los delitos fiscales y financieros, acciones que realiza por conducto de la SIEDF y su Unidad Especializada en Investigación de estos delitos.

De la información pública encontrada, se desprende que en las acciones de combate al contrabando y a la piratería en diversos sectores de la economía, han participado conjuntamente la PGR (a través de la SIEDF) y el personal de la AGA.

Anexo
http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/Reporte_Suplemento/Reporte_semanal_149.pdf


La Investigación coordinada golpea al contrabando textil
Labores de investigación en coordinación con organismos gubernamentales han permitido la obtención de resultados, al detectar irregularidades que afectan sectores sensibles.
Al respecto, la Administración General de Aduanas (AGA), a través de la Aduana del País en coordinación con la Administración Central de Investigación, detectó diversas irregularidades en materia de comercio exterior a dos empresas textileras de las cuales se presume contrabando de origen asiático.
La mercancía era importada temporalmente a México por el importador que entregaba la mercancía a otra empresa que no era la maquiladora registrada ante la Secretaría de Economía.
Al verificar el domicilio del importador se comprobó que este se encuentra sin movimiento, mientras el domicilio al que era llevada la mercancía registraba importantes cantidades de textiles, por lo que el 24 de agosto se embargaron 5 mil 692 pares de calcetas y calcetines con valor en aduana de más de 432 mil pesos con un total de más de dos millones 890 mil pesos por contribuciones omitidas.
Por otra parte, en el marco del programa México Seguro, personal de la AGA integrados al equipo MoviSAT lograron la ubicación, el pasado 26 de agosto, de un trailer en tránsito por la carretera México - Querétaro que transportaba ilegalmente pacas de ropa nuevas y usadas, además de juguetes, snikers (tenis) y enseres de casa.
La irregularidad se detectó al revisar la documentación aduanera que indicaba la importación de acumuladores. La mercancía cruzó a territorio mexicano a través de la Aduana de Colombia proveniente de Estados Unidos y con presunto destino el estado de México.
En la actividad participaron además elementos de Seguridad Pública local y Procuraduría General de la República.
Textiles asegurados por más de dos millones de pesos
En un operativo carretero montado por personal de Movisat y cuatro personas de la Aduana de Aguascalientes, apoyados por dos fiscales, el pasado 26 de agosto fueron detectados dos tractocamiones que al parecer transportaban mercancía.

[…]
Una vez en las instalaciones aduaneras, se procedió a realizar la revisión física y documental de los productos transportados, consistentes en más de 319 mil m2 de tela y más de 200 kilos de bordado de varios colores, de todo lo cual no pudieron entregar ninguna documentación legal que los amparara por lo que se procedió a realizar el embargo precautorio de las mercancías y de los vehículos como garantía del crédito fiscal.


El valor en aduana se estima por arriba de los dos millones y medio de pesos y el crédito fiscal es cercano a los nueve millones de pesos.
http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/Reporte_Suplemento/Reporte_semanal_143.pdf

Con facturas apócrifas empresas textiles intentan defraudar al fisco por 668’046,119.77 pesos
De las distintas irregularidades registradas en materia de comercio exterior, la presentación de facturas falsas es una actividad ilícita recurrente.
La acción tiene como finalidad evadir obstáculos que originen problemas al introducir mercancía ilegalmente al país, omitiendo así el pago de compensaciones y contribuciones arancelarias o evitando el embargo de la misma.
La Administración Central de Investigación Aduanera (ACIA), consciente del compromiso con la institución y la sociedad, continúa cosechando logros en la materia al ubicar a contribuyentes con irregularidades en sus operaciones de comercio exterior.
En días pasados, la ACIA turnó a las autoridades correspondientes dos casos relacionados con el registro de facturas falsas, ambos ubicados en uno de los rubros más sensibles: el sector textil.
La empresa Cambio Mexicano Textil, S.A. de C.V., importó mercancía temporal al amparo del Programa de

Maquila presentando facturas falsas de dos proveedores con dirección en los Estados Unidos.


Gracias a trabajos de investigación, se comprobó que las facturas eran falsas al no ubicarse a los proveedores indicados en la documentación aduanera, que, como más tarde se comprobó, eran apócrifos. La lesión al Fisco Federal en este caso asciende a 656’723,859.90 pesos
Por su parte, la empresa Sedas y Textiles Sámano, S.A. de C.V., tramitó la importación definitiva de mercancía al amparo de facturas falsas, registrando el domicilio de un proveedor extranjero inexistente. La irregularidad representa perjuicios al Fisco Federal por 11’322,359.87 pesos.
Con estas acciones, la Administración General de Aduanas fortalece las acciones contra el contrabando textil, con apoyo de las diferentes áreas que la conforman y refuerzan día a día el proceso de transformación del SAT.
http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/ene/b02605.htm


México, D. F., a 14 de enero de 2005

Boletín 026/05  

 

ASEGURAN 32 TONELADAS DE CONTRABANDO EN EL BAZAR PERINORTE

•    Además, en dos operativos realizados en Michoacán y el Distrito Federal se decomisaron dos mil 196 artículos que fueron introducidos ilícitamente al país.


En tres acciones realizadas en los estados de México, Michoacán y Distrito Federal, como parte de las acciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir el ilícito de contrabando, fueron asegurados más de 54 mil artículos que ingresaron de forma ilegal al país.

La primera acción se realizó en el Estado de México, en el “Bazar Perinorte”, ubicado en la esquina de Mario Colín con Andrómedas, en la colonia Tlalneplantla
En el lugar se decomisaron 32 toneladas de mercancía, equivalentes a 52 mil piezas de ropa para dama y caballero, calzado deportivo, bisutería, cosméticos, bolsas para dama, carteras, cinturones, juguetes, discos compactos y artículos deportivos, procedentes presuntamente de China, Italia, Estados Unidos, Tailandia y la India.

La mercancía asegurada quedó a disposición del personal de la Administración General de Aduanas en la ciudad de México, para su verificación y dictamen arancelario respectivo.

En otra acción, derivada de investigaciones de gabinete y campo, personal de la Institución aseguró en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Morelia, Michoacán, a Sandra Almazán Zavala y a Arturo Pérez Pantoja, quienes transportaban dos mil 185 artículos de contrabando.
Las dos personas iban abordo de una camioneta Van Express Chevrolet, con placas de circulación GHZ-2251 del estado de Guanajuato, en cuyo interior elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) localizaron nueve maletas que contenían 245 vestidos, 240 pantalones, mil nueve blusas, 590 faldas, 26 cinturones, 60 pulseras, tres relojes y 12 anillos de procedencia extranjera y cuya legal introducción al país no fue acreditada.

Esta acción se realizó bajo la supervisión del agente del Ministerio Público de la Federación, en cumplimiento al oficio de investigaicón 2532, dentro de la averiguación previa 580/04.


La mercancía, el vehículo y las dos personas fueron puestas a disposición del la Representación Social de la Federación en la entidad
Finalmente, en cumplimiento a la orden de cateo 02/2005-E, obsequiada por el Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, se implementó un operativo en el local comercial denominado “Boutique Nancy”, ubicado en la calle de Tenochtitlán, sin número, en la colonia Morelos, de la delegación Cuauhtémoc.

Como resultado de esta acción fueron aseguradas siete bolsas y cuatro carteras que ostentaban falsificaciones de la marca Louis Vuitton Malletier.


En los operativos participaron agentes del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, quienes contaron con el apoyo de agentes federales de investigación, peritos y elementos de la Policía Federal Preventiva y verificadores de la Administración General de Aduanas.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/ene/b05905.htm


México, D. F., a 23 de enero de 2005

Boletín 059/05  

 

RESULTADOS SIN PRECEDENTE EN EL 2004 EN ASEGURAMIENTOS DE CONTRABANDO Y “PIRATERÍA”

•    En materia de contrabando,  se logró el decomisó de dos mil toneladas de azúcar y mil 100 toneladas de productos textiles, introducidos ilegalmente al país, entre otros productos.


En el combate permanente contra la “piratería”, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), de la Procuraduría General de la República (PGR), logró decomisar durante el 2004 en todo el país, 108 millones 851 mil 933 artículos apócrifos, cifra que superó en 121.58 por ciento los resultados obtenidos en el 2003.


En el mismo lapso, las investigaciones desarrolladas, dieron lugar a la localización y desarticulación de cuatro organizaciones relacionadas con los delitos de piratería y contra la propiedad intelectual, como los grupos “Tatanka” y “Tradink Ink”, que operaban en la Aduana de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; “Hfher”, de Manzanillo, Colima, y “Barrios”, del Distrito Federal.
Dentro de los inmuebles más importantes cateados por los elementos de la SIEDF, destacan el tianguis “Tepito”, del Distrito Federal, donde los agentes federales catearon 618 inmuebles asegurando 22 millones 794 mil 109 artículos “piratas”, 881 quemadores y desmantelaron 10 laboratorios de videogramas, 20 de fonogramas y 8 talleres de portadillas.
En los puestos instalados de manera irregular sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, “Plaza de la computación” y “Plaza Meave”, en la ciudad de México, fueron cateados 47 locales y llevados a cabo 60 operativos en la vía pública, en los que se aseguraron 50 mil 268 fonogramas, 99 mil 715 videogramas, 20 mil 300 portadillas y 49 quemadores.
En la Plaza Comercial ”Parian” y  los mercados  “San Juan de Dios” y “Medrano”, de la ciudad de Guadalajara, se catearon 476 locales, se aseguraron 364 mil 500 fonogramas, dos millones 105 mil objetos de materia prima -discos vírgenes, estuches, etc.,- 200 mil portadillas, 275 quemadores y se desmantelaron 11 laboratorios para reproducción de videogramas.
De enero a diciembre del año anterior, la SIEDF destruyó aproximadamente 70 millones de artículos apócrifos, destacando por su relevancia la destrucción que se realizó el 17 de junio pasado de 62 millones de mercancía falsificada
En el combate al contrabando de alto impacto, la dependencia logró el aseguramiento de más de dos mil toneladas de azúcar, que se introdujo ilegalmente al país, la empresa PROFCAN en el estado de Coahuila, así como mil 100 toneladas de  textiles, en Hidalgo.
Sobresalen también los decomisos en Nuevo León, de 500 mil cajetillas de cigarros -equivalentes a 10 millones de piezas-, elaborados con materias primas de procedencia extranjera sin acreditación legal en el país; tres mil 813 medicamentos en Sahuayo, Michoacán; 82 mil más en Guadalajara, Jalisco y  90 mil en Mérida, Yucatán.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/feb/b11105.htm


México, D. F., a 8 de febrero de 2005

Boletín 111/05  

 
En el Distrito Federal
ASEGURA PGR 150 TONELADAS DE CONTRABANDO
Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República, y personal adscrito a la Administración General de Aduanas realizaron un operativo conjunto en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, en el que se logró asegurar 150 toneladas de mercancía de contrabando presuntamente procedente de Estados Unidos y Hong Kong.
La acción, desplegada en los domicilios ubicados en avenida Popocatépetl número 137, y en la calle Canarias número 1017, en la colonia Portales, delegación Benito Juárez, arrojó el aseguramiento de seis mil rollos de tela que omitían en el etiquetado el lugar de origen y  el Registro Federal de Contribuyentes con lo que incumplían la Norma Oficial Mexicana.
En el marco del combate que la Procuraduría General de la República realiza permanentemente a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, este operativo contó con la participación de tres agentes del Ministerio Público de la Federación de la UEIDFF, seis elementos de la AFI y diez de la Administración central de Fiscalización Aduanera.

 
La mercancía asegurada fue puesta a disposición del personal de la Administración General de Aduanas en la ciudad de México, para la verificación y dictamen arancelario respectivo.




http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/feb/b17405.htm


México, D. F., a 23 de febrero de 2005

Boletín 174/05  

 

En el Distrito Federal

FI ASEGURA 70 TONELADAS DE TELA DE CONTRABANDO
•    Ante irregularidades en la mercancía –que provenía de Pakistán– y en el almacén donde fue encontrada, las autoridades aduaneras determinaron el embargo precautorio.

Como resultado del trabajo de investigación que realiza personal de la Agencia Federal de Investigación, en el marco del combate que lleva a cabo la Procuraduría General de la República en contra del delito de contrabando, aseguraron, en el Distrito Federal, 70 toneladas de tela, que fue introducida de manera ilegal a México.
Derivado de una denuncia ciudadana, el agente del Ministerio Público de la Federación especializado en la materia, giró una orden de investigación para que se realizaran tareas de vigilancia en una bodega, donde se almacenaban textiles, ubicada en la calle Chicle número 232, en la colonia Granjas México.

Después de que se confirmó la existencia en el lugar de mercancía probablemente ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público giró la orden de visita número VM–0162005, con la finalidad de iniciar el acta de procedimiento administrativo en materia aduanera.


Por lo anterior, agentes federales de investigación, en compañía de personal ministerial y de la Administración Central de Fiscalización Aduanera, implementaron un operativo en la citada bodega –que no contaba con razón social ni Registro Federal de Causantes– en la que se encontraron 622 rollos de tela, con un peso equivalente a 70 toneladas. Una parte de la mercancía provenía de Pakistán y, según las investigaciones, ingresó a territorio nacional vía marítima.
La autoridad aduanera, después de corroborar que tanto el almacén como los rollos de tela presentaban irregularidades arancelarias, decretó el embargo precautorio, por lo que la mercancía asegurada fue trasladada al recinto fiscal de Pantaco, en la ciudad de México, donde quedó a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/feb/b18405.htm


México, D. F., a 25 de febrero de 2005

Boletín 184/05  

 

MÁS DE 400 TONELADAS DE MERCANCÍA DE CONTRABANDO ASEGURADAS POR PGR EN JALISCO

•    Entre lo incautado se encontraron bebidas alcohólicas, alcohol para uso médico, etanol, envases, calzado y ropa para dama.


    El decomiso se obtuvo de ocho operativos realizados de manera conjunta con la COFEPRIS, PROFECO, IMPI y la Administración General de Aduanas.
Como resultado del trabajo permanente que realiza la Procuraduría General de la República para combatir el contrabando, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, aseguró 464 toneladas de mercancía ilegal, durante ocho operativos efectuados en el estado de Jalisco.

[...]


Durante los operativos se logró el aseguramiento de 250 mil litros de bebidas alcohólicas –por advertirse diversas irregularidades sanitarias, así como la probable procedencia extranjera de insumos que se utilizaron en la fabricación de las mismas–; 20 mil 376 litros de pseudotequila y tres mil 400 litros de alcohol de 96º –por presentar ambos irregularidades en el etiquetado y envasado–; 150 mil litros de destilado en proceso y siete mil litros de etanol para la elaboración de brandy de importación francesa.
Asimismo, se decomisaron mil 700 envases de 750 mililitros de los productos llamados Mezcal y Mezcalito de Tonaya; 25 mil pares de calzado –pantuflas y tenis– y tres mil piezas de ropa para dama          –chamarras y ropa interior– de procedencia china que no acreditó su legal introducción al país.
Toda la mercancía asegurada quedó a disposición de las autoridades sanitarias y de la Administración General de Aduanas, quienes realizarán el análisis de laboratorio, así como su verificación y dictamen arancelario respectivo.
Cabe hacer mención que estas acciones se realizaron de manera conjunta con personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Administración General de Aduanas.
La importancia de este tipo de operativos radica en que se contribuye a la erradicación de actividades que afectan la salud de la población, la economía nacional y provocan el desempleo.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/mar/b20105.htm


México, D. F., a 1 de Marzo de 2005

Boletín 201/05  

 

En Ciudad Juárez, Chihuahua



PGR ASEGURA TRES TRACTOCAMIONES CON MERCANCÍA DE CONTRABANDO

•    Además, fueron detenidas cuatro personas que los  dirigían, a través de equipos de comunicación de banda civil.

•    Los automotores iban cargados con más de 200 mil productos  como ropa, zapatos, productos para el hogar y cosméticos.
En atención a una denuncia ciudadana elementos de la Procuraduría General de la República,  adscritos a la Delegación de la Institución  en Chihuahua,  aseguraron en Ciudad Juárez  tres tractocamiones en cuyo interior se localizó mercancía de contrabando con un valor arancelario de 10 millones 173 mil 336 pesos, y detuvieron a cuatro personas.
El operativo se realizó bajo la supervisión del agente del Ministerio Público de la Federación, por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y personal de la guarnición militar, en el Crucero Lucero, localizado en brechas cercanas a Villahumada, en la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua.

En el lugar fueron ubicados Javier Bermúdez Nevárez, Eleazar González Jiménez, Jesús Ontiveros Garza y José Alfredo Castañeda Rodríguez, quienes a bordo de  tres camionetas -Ford 150;  pick up Ford 250 y  Van color blanco- dirigían, a través de equipos de comunicación de banda civil, tres tractocamiones tipo “chatos” que contenían el contrabando.


En los tractocamiones, que  se presumen se dirigían hacia el sur de México, se encontraron 224 mil 172 productos  al parecer de procedencia China, entre los que se ubicaron más de cien tipos diferentes de objetos. Por mencionar algunos: 26 mil 429 pares de zapatos tenis y de vestir, 8 mil kilos de ropa, así como  cosméticos,  accesorios para el hogar y para vestir y   discos musicales.
Por lo anterior, el Representante Social de la Federación inició el acta circunstanciada 246/2005 y una vez que se realizó el conteo, clasificación, cotización y avalúo de la mercancía por parte del personal del Servicio de Administración Tributaria, se elevó a la averiguación previa 227/05.

El aseguramiento de los tres tractocamiones y la mercancía, además de la detención de Bermúdez Nevárez, González Jiménez, Ontiveros Garza y Castañeda Rodríguez se encuentra relacionada con Sergio Valenzuela Sierra, reconocido como el principal contrabandista del estado y quien cuenta con antecedentes penales.

Los detenidos y las camionetas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para continuar con la integración de la indagatoria correspondiente, en tanto que los tres tractocamiones con la mercancía fueron ingresados a los patios fiscales.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/mar/b27005.htm


México, D. F., a 17 de Marzo de 2005

Boletín 270/05  

 

PGR ASEGURA MÁS DE 50 TONELADAS DE CONTRABANDO 

Como resultado de diversos operativos realizados en coordinación con autoridades del Estado de México y el Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia Federal de Investigación, aseguró más de 50 toneladas de artículos de contrabando.
En la caseta de cobro Tepozotlán de la autopista México-Querétaro fue asegurado un tractocamión -placas 906DC1 del Servicio Público Federal (SPF), con caja cerrada placa FT03138, tripulado por Wilfredo Quintero Ramírez-, que transportaba 15 toneladas de rollos de tela procedentes de Taiwan.

Otras 15 toneladas de telas extranjeras fueron aseguradas en ese mismo punto carretero y eran  transportadas por Serafín Juárez Hernández en un trailer con placas de circulación 412001 del SPF.

Por otra parte, en la calle República de Uruguay esquina con Cruces -en la ciudad de México- fue detenido Gustavo Huerta Limas a bordo de una camioneta Ford de 3 y media toneladas con placas de circulación 6486CA del SPF, en la cual llevaba 200 rollos de tela de origen extranjero. En tanto, en la esquina que forman las calles Lucas Alamán y Juan Mendoza de la colonia Obrera, se inspeccionó otra camioneta del mismo tipo con placas KR93715, la cual estaba cargada con 150 rollos de la misma mercancía.

Asimismo, derivado de la inspección realizada a otro trailer fueron aseguradas 15 toneladas de utensilios de cocina -ollas y sartenes-, así como pilas procedentes de Indonesia y China.

El mencionado vehículo de la línea "Julián de Obregón" con placas 981-IJ6 del Servicio Público Federal y placas de circulación 935-UWS, que era conducido por Fernando Piña Salas, se encontraba estacionado en la calle Manuel Doblado esquina con Avenida del Trabajo, colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Sobre la avenida Balderas y calle Manuel Márquez, de la delegación Cuauhtémoc, localizaron el tractocamión Kenworth con placas de circulación 124VP4 y caja número 228CT del SPF, el cual transportaba camisas con un peso de cinco toneladas.

Además, sobre la calle República de Cuba esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas se hallaron 30 máquinas de videojuegos de contrabando, que eran transportados en dos vehículos Dina Torton, ambos modelo 2002, con placas 777DC2 y 204SS1 del Servicio Público Federal.  Asimismo, en el inmueble ubicado en la calle Azafrán número 609, colonia Granjas, delegación Iztacalco, agentes federales aseguraron 160,000 litros de licor, así como 10,800 litros de ron  no embotellados.

Al continuar con estas acciones, en República de Uruguay y República de Brasil se localizó una camioneta Van Express con placas de circulación 726-NFH del Distrito Federal que transportaba 180 mochilas importadas ilegalmente a nuestro país, y al efectuar una revisión sobre la calle Corregidora de la colonia Merced Balbuena, fueron asegurados 175 pares de tenis importados ilegalmente dentro de la pick up Chevrolet modelo 1980, con placas de circulación 640-FPW.

También en  la citada  caseta de cobro Tepozotlán de la autopista México-Querétaro, fue localizado un tractocamión Kenworth con placas 303CS1 del SPF con caja cerrada placa 613US2, mismo que tenía  placas sobrepuestas que no coincidieron con los datos del vehículo que resultó de procedencia extranjera.

Finalmente, en la calle de Gorostiza y Avenida del Trabajo del Distrito Federal fue revisada una camioneta Vanet color blanco, con placas de circulación KV60101, conducida por Christopher Arturo Almanza Soto, quien transportaba 10 bultos de ropa.



En todos los casos, la mercancía de contrabando y los vehículos embargados precautoriamente fueron remitidos al recinto fiscal de Pantaco, en el Distrito Federal.

En lo que se refiere a las personas detenidas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación correspondiente.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/dic/b154705.htm


México, D. F., a 28 de Diciembre de 2005

Boletín 1547/05  

 


Durante 2005

SEGURÓ PGR MÁS DE 24 MILLONES DE ARTÍCULOS DE CONTRABANDO

•    Además, como resultado del trabajo de gabinete y campo de la UEIDFF se logró ubicar los ocho principales puntos de entrada al país de este tipo de mercancía


Como resultado del trabajo que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en el combate al contrabando, durante 2005 la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) –dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– aseguró 24 millones 198 mil 388 artículos de procedencia extranjera introducidos de manera ilegal a nuestro país, derivado de 258 operativos y 126 cateos a inmuebles.
Además, el trabajo de gabinete y de campo realizado por personal de la UEIDFF permitió ubicar ocho de los principales puntos de incidencia de contrabando en Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la frontera de Chetumal, así como los Puertos de Veracruz; Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De esta manera se aseguraron seis mil 800 rollos de tela; 160 mil kilos de azúcar; cien mil perfumes; 704 mil 559 piezas de calzado; y cinco millones 550 mil 977 medicamentos diversos, además de 17 millones 676 mil 52 artículos –juguetes, artículos industriales, cigarros, bebidas alcohólicas, alimentos enlatados, CD´s–.



La trascendencia de estos operativos se refleja, a manera de ejemplo, en ocho operativos realizados, con el apoyo de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Administración General de Aduanas, en los que se obtuvieron resultados sin precedentes, como el aseguramiento de 20 mil pares de calzado durante el mes de septiembre, así como 659 mil 334 pares de zapatos tenis en octubre; 30 mil 977 medicamentos en noviembre; seis millones 624 mil cigarrillos y 19 mil botellas de bebidas alcohólicas en diciembre.

En el rubro textil, los 44 operativos desplegados por la UEIDFF permitieron asegurar 62 mil 800 piezas, –55 mil prendas de vestir, seis mil 800 rollos de tela, y mil accesorios de este material–.

Debido a que la mayoría de los operativos que implementa el personal ministerial de la UEIDFF se realizan en conjunto con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2005 la PGR impartió cursos de capacitación para conformar “células especializadas” para la investigación y combate tanto al contrabando mayor, como al denominado “hormiga”.
Cabe señalar que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros cuenta con 15 mesas investigadoras especializadas en delitos fiscales y contrabando, así como con 15 mesas investigadoras especializadas en delitos financieros que han logrado incrementar la productividad en las labores que la Institución realiza.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol06/ene/b04006.htm


México, D. F., a 15 de Enero de 2006

Boletín 040/06  


FRENTE AMPLIO Y ROBUSTO CONTRA LA PIRATERÍA Y EL CONTRABANDO EN 2006: CARLOS AGUILAR SUÁREZ
•    Los discos de música “pirata” cubrieron en 2005 el 65% del mercado nacional.
•    El 90% de la música reproducida ilegalmente fue de autores y productores mexicanos.
•    Usuarios de Internet bajaron y quemaron 249 millones de temas de música mexicana.
•    Entre diciembre de 2000 y octubre de 2005 se aseguraron casi 287 millones de productos “pirata” y de contrabando, entre los que destacan los fonogramas y videogramas.

En el mismo lapso la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) realizó 250 operativos, con lo que se logró asegurar más de 13 millones 72 mil 654 artículos de contrabando, lo que representa mil 639 toneladas. Las delegaciones estatales de la PGR aseguraron 12 millones 857 mil 267 productos “pirata” y de contrabando.


Dijo también que derivado de la creación de 15 Mesas de la Fiscalía de Delitos Fiscales y de Contrabando, en coordinación con la SHCP, de enero de 2004 a octubre de 2005 se efectuaron 381 operativos en los que se aseguraron 6 mil 606.3 toneladas de diversos productos.

Expuso que en el periodo comprendido entre diciembre de 2000 y octubre de 2005 se realizaron 23,294 acciones que dieron como resultado el aseguramiento de 286 millones 860 mil 227 piezas de productos diversos, entre los que destacan los fonogramas, videogramas (VHS y DVD), videojuegos, audiocasettes, CD’s vírgenes, software, prendas de vestir, perfumería y cosméticos, aparatos eléctricos, juguetes, libros, papelería, cigarrillos, calzado, bebidas alcohólicas, alimentos, medicamentos, entre otros.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol06/jun/b74506.htm


México, D. F., a 11 de Junio de 2006

Boletín 745/06  

 

En Guadalajara, Jalisco
ASEGURA PGR MÁS DE CINCO MIL PARES DE TENIS QUE INGRESARON AL PAÍS DE CONTRABANDO

•    El calzado ostentaba las marcas Converse, Nike, Reebok, Adidas, Caterpillar, Perry Ellis, Good Year, Ka-Swiss, Air y Von Dutch.


En el marco del combate al contrabando que realiza la Procuraduría General de la República, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) aseguró cinco mil 754 pares de tenis y 127 zapatos de diferentes marcas, durante un cateo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento a la orden de cateo obsequiada por el Juzgado Tercero de Distrito de Jalisco, en la calle Dionisio Rodríguez número 149, sótano 1, colonia Centro, en esa entidad.

En el lugar, personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros –dependiente de la SIEDF– aseguró el calzado, que ostentaba las marcas Converse, Nike, Reebok, Adidas, Caterpillar, Perry Ellis, Good Year, Ka-Swiss, Air y Von Dutch.
La mercancía de contrabando, debido a que no se acreditó con documentación legal su estancia en el país, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para la integración de la averiguación previa correspondiente.

http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol06/jun/b80006.htm


México, D. F., a 20 de Junio de 2006

Boletín 800/06  

 

En el Distrito Federal

PGR ASEGURA MÁS DE 89 MIL PIEZAS DE CONTRABANDO

•    Acciones realizadas en las aduanas de Pantaco y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



En el marco de las acciones de combate al contrabando, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República –en coordinación con la Dirección General de Aduanas– aseguró en la ciudad de México más de 89 mil piezas de contrabando, entre ellas juguetes, ropa y accesorios.
Derivado de dos operativos en las aduanas de Pantaco y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron aseguradas 77 mil 760 piezas de juguetes de diversos modelos, siete mil 994 prendas de vestir de la marca Tommy Hilfiger, mil 788 gorras, 462 carteras y 426 bolsas de mano.

En estos operativos elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, también aseguraron 236 cinturones, 221 monederos, 116 accesorios de la marca Sony, 99 playeras y 26 pants, así como 22 objetos de bisutería, 21 boxers, 18 gafas, 18 pantalones, 14 portafolios y 7 maletas.

Con estas acciones la Procuraduría General de la República refrenda una vez más su compromiso de combate al contrabando, contribuyendo así a impedir que la dinámica industrial y comercial nacional se vea afectada por actividades ilícitas.

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/DRT005%20Corrupcion%20y%20contrabando%20en%20el%20sector%20textil%20en%20Mexic.pdf

[…]


El contrabando incluye tanto el contrabando “bronco” (introducción de mercancías extranjeras al país, sin pasar por las aduanas), como el contrabando “documentado” (introducción de mercancías mediante falsa declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros).
De acuerdo a la Administración General de Aduanas en lo que va de la actual administración se han presentado ante instancias judiciales 76 expedientes sobre contrabando técnico de textiles, por 13 mil 904 millones, en los que se encuentran involucradas 290 personas, de las cuales 96 son agentes aduanales, 51 representantes aduanales, 14 verificadores, 102 accionistas o personas relacionadas con el contribuyente, cuatro visitadores, dos estibadores y 21 personas con actividades "no especificadas".
[…]
La Administración General de Aduanas y la Contraloría Interna del Servicio de Administración Tributaria son las principales instancias a las que debe recurrirse para obtener mayor información sobre el contrabando y la corrupción en el sector textil
[…]
II. Mecanismos de ilegalidad

La ilegalidad asume diferentes formas:


a) Contrabando. Incluyendo tanto el contrabando “bronco” (introducción de mercancías extranjeras al país, sin pasar por las aduanas), como el contrabando “documentado” (introducción de mercancías mediante falsa declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros).

b) Producción ilegal de mercancías en México, que se realiza sin el pago de impuestos (ISR, IVA, etc.), ni de las prestaciones establecidas por Ley para los trabajadores (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.).


c) Comercio ilegal de mercancías que también se realiza sin el pago de impuestos, ni de las cargas sociales asociadas a los sueldos de los trabajadores y que frecuentemente se lleva a cabo en la vía pública.
d) Robo de mercancías

e) Piratería


[..]
III. Corrupción
El sector textil es el que ha registrado el mayor impacto en el contrabando técnico. De acuerdo a la Administración General de Aduanas “en lo que va de la actual administración se han presentado ante instancias judiciales 76 expedientes sobre contrabando técnico de textiles, por 13 mil 904 millones, en los que se encuentran involucradas 290 personas, de las cuales 96 son agentes aduanales, 51 representantes aduanales, 14 verificadores, 102 accionistas o personas relacionadas con el contribuyente, cuatro visitadores, dos estibadores y 21 personas con actividades "no especificadas".
“En menos de cuatro años, la Administración General de Aduanas ha sancionado o despedido a 2 mil 551 servidores públicos adscritos a esta área de la SHCP por incurrir en prácticas ligadas al contrabando y al contrabando técnico de mercancías; 332 empleados fueron reubicados. Adicionalmente, entre las medidas preventivas el año pasado se rotó también al personal de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera. Los cambios se efectuaron en dos etapas: de abril a mayo 885 inspectores en 37 aduanas y en el mes de junio a 158 inspectores de las 11 aduanas restantes. ”3
La aduana es una de las instancias de gobierno con mayores denuncias de corrupción que van desde los agentes aduanales hasta funcionarios de alto nivel incluido el Administrador General de Aduanas, José Guzmán Montalvo quien ha sido relacionado con actos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias, así como de protección de una red de complicidades formada por familiares y amigos cercanos.
En octubre de 2004 el encargado en la Administración Central de Investigación Aduanera Juan Carlos López Rodríguez fue inhabilitado por la Contraloría Interna del Servicio de Administración Tributaria para ocupar un cargo público por 12 años y se le impuso el pago de un crédito fiscal de 28 millones de pesos por negligencia y omisiones, resultado de una operación de tráfico ilegal de productos chinos por la aduana de Manzanillo.
[…]
http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2005/julio/html/macroeconomia/redes.htm

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