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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los


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ACTA NRO. 4086: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
cuatro días del mes de julio de dos mil catorce, se reúnen en el local social sito en la calle Sarmiento 500 de esta ciudad, los miembros del Directorio de BANCO MARIVA S.A. bajo la presidencia del Sr. José Luis Pardo y con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Asimismo se encuentran presentes los representantes de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 11:00 horas se inicia la sesión. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que corresponde someter a consideración de los Sres. Directores el siguiente punto: Ratificación del texto definitivo del reglamento de gestión del fondo común de inversión denominado MAF Ahorro Fondo Común de Inversión (en adelante, el “Reglamento de Gestión” y el “Fondo”, respectivamente). Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.385 de fecha 26 de junio de 2014, ha resuelto registrar a Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión como agente de administración de productos de inversión colectiva de fondos comunes de inversión del Fondo y a Banco Mariva S.A. como agente de custodia de productos de inversión colectiva de fondos comunes de inversión del Fondo. Asimismo, ha aprobado el texto de las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo. Continúa informando el Sr. Presidente que en virtud de la resolución antes mencionada corresponde que Banco Mariva S.A., en su calidad de agente de custodia de productos de inversión colectiva de fondos comunes de inversión del Fondo, ratifique el texto definitivo del Reglamento de Gestión del Fondo, el cual ya ha sido puesto a disposición de los Sres. Directores con la debida antelación. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (a) ratificar el texto definitivo del Reglamento de Gestión del Fondo, no siendo necesaria la transcripción del referido texto, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido puesto a su disposición con antelación suficiente; y (b) autorizar en forma conjunta o indistinta a los Dres. Juan Facundo Castillo Videla, María Eugenia Ataefe, Josefina González Martínez, Manuela Estefanía Vázquez, a la Srita. Lucía Rosenman Cordeu y al Sr. Marcial Cichello para que gestionen ante la CNV y la Inspección General de Justicia las aprobaciones pertinentes, efectuando todas las presentaciones que pudiera corresponder y solicitando y tomando las vistas que consideren oportuno. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas. José Luis Pardo; José María Fernández; Enrique Alberto Antonini; Jorge Alberto Gilligan; Ramón Alberto Paz; Juan Martin Pardo; José Luis Pardo (h); Julio Suárez; José Manuel Meijomil.


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