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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de dos mil nueve, se reúnen en el local sito en la calle Sarmiento 500 los miembros del Directorio de banco mariva s. A


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ACTA NRO. 3285: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de dos mil nueve, se reúnen en el local sito en la calle Sarmiento 500 los miembros del Directorio de BANCO MARIVA S.A. bajo la presidencia del Sr. José Luis Pardo y con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie del presente acta. Se encuentran presentes los representantes de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 11.00 horas se inicia la sesión. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que corresponde someter a consideración de los Sres. Directores el siguiente punto: Renuncia de BANCO MARIVA S.A. a desempeñarse como sociedad depositaria de los fondos comunes de inversión denominados “GPS SAVINGS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN”, “GPS LATAM EN US$ (Dólares Estadounidenses) FONDO COMÚN DE INVERSIÓN” y “GPS HIGH GROWTH EN US$ (Dólares Estadounidenses) FONDO COMÚN DE INVERSIÓN” (en adelante, los “Fondos”). Toma la palabra el señor Presidente e informa a los señores Directores que en virtud de conversaciones mantenidas oportunamente con GPS INVESTMENTS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, quien se desempeña como sociedad gerente de los Fondos, resulta necesario someter a consideración de este Directorio la renuncia de BANCO MARIVA S.A. a su carácter de sociedad depositaria de los Fondos mencionados. Que en virtud de lo expuesto, BANCO MARIVA S.A. ha tomado conocimiento que GPS INVESTMENTS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. ha efectuado una propuesta de designación a DEUTSCHE BANK S.A. para desempeñarse como sociedad depositaria reemplazante y que la misma ha sido aceptada por dicha entidad. A fin de obtener la correspondiente aprobación de la Comisión Nacional de Valores a la presente renuncia resulta necesario dar cumplimiento con lo dispuesto por artículos 22 y siguientes del capítulo XI de las Normas N.T. 2001 de la Comisión Nacional de Valores, que incluyen entre otros, la aprobación de la referida renuncia por este Directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (a) aprobar la renuncia de BANCO MARIVA S.A. a desempeñarse como sociedad depositaria de los fondos comunes de inversión denominados “GPS SAVINGS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN”, “GPS LATAM EN US$ (Dólares Estadounidenses) FONDO COMÚN DE INVERSIÓN” y “GPS HIGH GROWTH EN US$ (Dólares Estadounidenses) FONDO COMÚN DE INVERSIÓN”; y (b) autorizar en forma indistinta a la Dra. Karina Andrea Lombi y/o a la Dra. María Eugenia Ataefe, para que cualquiera de ellas, en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios o convenientes a fin de obtener, de las autoridades de contralor pertinentes, la aprobación de la presente renuncia, quedando facultadas a tal efecto para firmar y presentar escritos, firmar y publicar edictos, contestar vistas y traslados y realizar cualquier otro acto que fuere necesario o conveniente para el mejor cumplimiento del presente mandato. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.45 horas. JOSE LUIS PARDO. JOSE MARIA FERNANDEZ. ENRIQUE ANTONINI. JORGE ALBERTO GILLIGAN. JUAN MARTIN PARDO. CARLOS J. TUBIO. JOSE LUIS PARDO (H). RAMON A. PAZ. JUAN CARLOS MENENDEZ GARCIA. ALFREDO ANGEL ESPERON.





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