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Delitos defraudatorios


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Gallego, J.-I.

Delitos contra bines jurídico-penales patrimoniales: Delitos defraudatorios


DELITOS CONTRA BIENES JURÍDICO-PENALES PATRIMONIALES
DELITOS DEFRAUDATORIOS
Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler

Universitat de Barcelona




Programa reducido
  1. Teoría general. Estafa (248, 269, 623.4)

    1. Estructura típica y ámbito de protección de la norma

    2. Análisis particular del engaño bastante: tipología y casuística. Los deberes de autoprotección de la víctima.

    3. Análisis particular del error: supuestos de alteridad, dudas sobre el error…

    4. Análisis del acto de disposición: casos de estafa triangular

    5. Análisis del perjuicio patrimonial en negocios sinalagmáticos o con prestaciones recíprocas y en prestaciones unilaterales (estafa de donaciones). La puesta en peligro como supuesto de perjuicio patrimonial

    6. El tipo subjetivo y la teoría de los “negocios jurídicos criminalizados”

    7. Diferencias con figuras afines

    8. Concursos




  1. Algunos tipos agravados de estafa. Modalidades específicas de estafa (248.2 y .3, 250-251, 438)


  1. Algunos tipos agravados

    1. Cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social

    2. Estafa procesal. Peculiaridades en la estructura típica y casuística

    3. Estafa mediante los medios de pago o crédito más usuales en el tráfico mercantil (cheque, pagaré, letra de cambio en blanco, negocio cambiario ficticio o, en general, mediante cualquier medio de pago o crédito admitido en el tráfico mercantil, incluyéndose los cheques de viaje). Relaciones concursales con falsedades

    4. Estafa de especial gravedad en atención al valor de la defraudación, la entidad del perjuicio, y a la situación económica en que se deje a la víctima o a su familia. El problema del delito continuado de especial gravedad.

  2. Estafas impropias (art. 251): a) Disposición de un bien (mueble o inmueble) sin facultad para ello, bien porque nunca se tuvo, bien porque ya se ejercitó (doble venta); b) Disposición de un bien (mueble o inmueble) ocultando cargas o gravámenes; gravar o enajenarlo como libre antes de la definitiva traditio; c) Otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de otro.

  3. Estafa cometida por medios informáticos (art. 248.2 CP): diferencias entre “estafas comunes cometidas en la red” y “estafas cometidas con manipulaciones informáticas”. Anàlisis de los principales casos de estafas informáticas. Conductas sobre programas de ordenador destinados para la realización de estafas informáticas (art. 248.3 CP)




  1. Estafas en el ámbito empresarial (248-251, 623.4)

    1. Estafas de crédito. Análisis de la tipología más frecuente (estafa de proveedores, estafas en pirámide, estafa de consumo o de polizonaje…)

    2. Estafa de seguro. Tipología

    3. Estafas en el ámbito bancario (particularmente en el ámbito del descuento bancario)

    4. Responsabilidad penal y régimen laboral disciplinario




  1. Apropiación indebida (252-254, 623.4)

    1. Estructura general y delimitación con figuras análogas

    2. La apropiación indebida en su versión tradicional

    3. El tipo de infidelidad o deslealtad

    4. Particular análisis de los títulos idóneos para la aplicación de la figura. El problema jurisprudencial del leasing o arrendamiento financiero

    5. Excurso: ¿el objeto material incluye los inmuebles?

    6. Consumación.

    7. Análisis de casos de ausencia de antijuricidad: derecho de retención, liquidación de cuentas

    8. Tipos agravados: remisión.

    9. Modalidades específicas: Apropiación de un bien perdido o de persona desconocida. Apropiación de bien transmitido por error.

    10. Problemas procesales: principio acusatorio


Selección de bibliografía específica



  1. Antón Oneca, “Estafa”, NEJ, 1957; Asúa Batarrita, "El daño patrimonial en la estafa de prestaciones unilaterales", ADPCP 1993; la misma, "Estafa común y fraude de subvenciones: de la protección del patrimonio a la protección de la institución subvencional", LH-Tiedemann, Madrid 1995; Castiñeira Palou, "Incumplimiento contractual y responsabilidad penal", LH-Antón Oneca, Salamanca 1982; Conde-Pumpido Ferreiro, "Las tarjetas de crédito como instrumentos para la comisión de un delito: Dos sentencias", PJ IX 1989; el mismo, Estafas, Valencia 1997; Choclán Montalvo, "Intrusismo con ánimo de lucro y estafa"; AP 1996; el mismo, Tráfico inmobiliario y derecho penal: estudio dogmático del fraude y otros ilícitos penales en el sector inmobiliario, Madrid 1997; el mismo, "Estafa por computación y criminalidad económica vinculada a la informática", AP 1997; el mismo, "Engaño bastante y deberes de autoprotección", AJA 1999; el mismo, El delito de estafa, Barcelona, 2000; el mismo, “consideraciones particulares sobre el delito de estafa (a propósito de la STS 14 marzo 2003” LL 2003; Gallego Soler, Responsabilidad penal y perjuicio patrimonial, Valencia 2002; García Cantizano, "De la relación concursal entre los delitos de estafa y de falsedad documental (Nuevas soluciones a un viejo problema)", Falsedades y Defraudaciones, CDJ 1995; Gómez Benítez, "Notas para una discusión sobre los delitos contra el orden socioeconómico y el patrimonio", ADPCP 1980; el mismo, "Función y contenido del error en el tipo de estafa", ADPCP 1985; von Henting, La estafa, Madrid 1980; Huerta Tocildo, Protección penal del patrimonio inmobiliario, Madrid, 1980; la misma, "Los delitos patrimoniales en el Proyecto de Código penal de 1980", CPC 1981; Instituto de estudios fiscales: Informe sobre el fraude en España, Madrid, 1994; Jiménez Villarejo, “Las barreras de defensa en los delitos contra el patrimonio. Entre la confianza y la desconfianza”, CPC 68, 1999; Kindhäuser, “Sobre el perjuicio patrimonial en la estafa” (trad. Pastor), AP 2002; Landrove Díaz, Los fraudes colectivos, Barcelona 1978; López Hernández: "Sobre la tutela penal del patrimonio", ADPCP, 1965; Mapelli Caffarena, "El uso ilícito del transporte", ADPCP 1985; Martín García, "Falsedad y estafa", Falsedades y Defraudaciones, CDJ 1995; Martos Núñez, “Polizonaje”, NJE, 1956; el mismo, El perjuicio patrimonial en el delito de estafa, Madrid 1990; Marzal Rodríguez, "Cuestiones sobre el delito de estelionato en el derecho histórico español", LH-Casabó Ruiz, Valencia 1997; de la Mata Barranco, "Perjuicio patrimonial sin menoscabo económico (disminución monetariamente evaluable) en el delito de estafa", PJ (34) 1994; el mismo, "Observaciones para una discusión sobre el concepto funcional de propiedad y patrimonio", LH-Tiedemann, Madrid 1995; Núñez Castaño, La estafa de crédito, Valencia 1998; Pastor Muñoz, “Estafa y negocio ilícito. Algunas consideraciones a propósito de la STS de 13 de mayo de 1997”; la misma, La determinación del engaño típico en el delito de estafa, Madrid, 2004; la misma, “El redescubrimiento de la responsabilidad de la víctima en la dogmática de la estafa” en Silva (dir.), ¿Libertad económica o fraudes punibles? Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial, Madrid, 2003; Pérez Manzano, “Acerca de la imputación objetiva en la estafa”, LH-Tiedemann, Madrid, 1995; “Pérez del Valle, "Estafa y engaño por omisión", Curso de Derecho Penal Económico (Bacigalupo dir.), Madrid 1999; Quintero Olivares, “Mitos y racionalidad en el delito de estafa (apuntes sobre el significado práctico de la antijuricidad)” RDPP (3) 2000; Rives Seva, "La estafa de polizonaje. Estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia", AP 1994; Rodríguez Devesa, "Consideraciones generales sobre los delitos contra la propiedad", ADPCP 1960; Rodríguez Montañés, “Acerca del momento consumativo en la estafa y del concepto de perjuicio patrimonial”, PJ (39) 1995; Romeo Malanda, “La relevancia jurídico-penal de la conducta de la víctima en los delitos de estafa”, LH-José María Lidón, Bilbao 2002; Ruíz Marco, La tutela penal del derecho de crédito, Madrid 1995; Salvador Coderch/Silva Sánchez, Simulación y deberes de veracidad (Derecho civil y derecho penal: dos estudios de dogmática jurídica), Madrid 1999; Seluck, "El objeto del delito de estafa", CPC (28) 1986; Silva Silva, Las estafas: doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, Barcelona 1996; Soto Nieto, “Relaciones concursales entre la falsedad documental y la estafa”, LL 2000; Valle Muñiz, "Tipicidad y atipicidad de las conductas omisivas en el delito de estafa", ADPCP 1986; el mismo, El delito de estafa, Barcelona 1987; el mismo, "Sobre algunas circunstancias que agravan la responsabilidad criminal en el delito de estafa", RJCat 1988; Varona Gómez, Estafa y falsedad en títulos-valores (cheque, pagaré y letra de cambio), Pamplona 2002; de Vicente Martínez, “Hacia una interpretación plausible del delito patrimonial continuado”, JpD (38) 2000; Vidales Rodríguez, "Protección penal del patrimonio ilícito: el supuesto de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Comentario a la STS de 26 enero 1984, A. 415)", PJ (30) 1993; Vilá Mayo, “Consideraciones acerca del engaño en la estafa”, LL 1984; el mismo, “Ensayo sobre la estructura del delito de estafa”, RGD (520-521) 1988; el mismo, “Consideraciones acerca del contrato criminalizado”, RGD (562-563) 1991.




  1. Bacigalupo Zapater, Estafa de seguro y apropiación indebida, Buenos Aires 1971; Buitrago Ruiz, "El delito informático", CPC (5) 1996; Camargo Hernández, "Hurto impropio y otorgamiento de contrato simulado", ADPCP 1964; Castiñeira Palou/Corcoy Bidasolo/Silva Sánchez, "La reforma de art. 531 CP (LO 3/1983)", LL 1985; Ceres Montes, "El delito de estafa procesal", AJA 322 1997; Cerezo Mir, "La estafa procesal", ADPCP 1966; Corcoy Bidasolo/Joshi Jubert, "Delitos contra el patrimonio cometidos por medios informáticos", RJCat 1988; Choclán Montalvo, Tráfico inmobiliario y derecho penal: estudio dogmático del fraude y otros ilícitos penales en el sector inmobiliario, Madrid 1997; el mismo, "Estafa por computación y criminalidad económica vinculada a la informática", AP 1997; Echebarría Sáenz (coord.), El comercio electrónico, Madrid 2001; Elguero y Merino, La estafa de seguro, Madrid 1988; Ferrer Sama, "Estafa procesal", ADPCP 1966; González Rus, "Aproximación al tratamiento de los ilícitos relacionados con medios o procedimientos informáticos", RFDUM (12) 1986; el mismo, "Protección penal de sistemas, elementos, datos, informaciones, documentos y programas informáticos", Estudios Jurídicos Ministerio Fiscal, III 1997; Gutiérrez Francés, Fraude informático y estafa, Madrid 1991; Herrera Moreno, “El fraude informático en el derecho penal español”, AP 2001; Lorca Martínez, El fraude en la transmisión de bienes, Madrid 1992; el mismo, "El carácter pluriofensivo de la estafa del art. 531 CP", AP 1993; el mismo, Las estafas del artículo 251 del Código Penal de 1995, Pamplona 1997; Manzanares Samaniego, "Estafa inmobiliaria y figuras afines", AP 1998-1; Mata y Martín, "Algunas consideraciones sobre Informática y Derecho penal. El caso de la estafa informática", Documentos Penales y Criminológicos, vol. 1 2001"; el mismo, "Los modernos sistemas de seguridad en el apoderamiento patrimonial", PJ (49) 1998; el mismo, Delincuencia informática y Derecho penal, Madrid 2001; Mir Puig (dir.), La delincuencia informática, Barcelona 1982; Morón Lerma, "Internet y Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red", RdPP, monográfico (1) 1999; Oliva García, La estafa procesal, 2ª ed. Madrid 1974; Orts Berenguer/Roig Torres, Delitos informáticos y delitos comunes cometidos a través de la informática, Valencia 2001; Queralt Jiménez, "La doble venta: el art. 531.II del CP", Delitos contra la propiedad, CDJ XV 1995; Rivacoba Y Rivacoba, El delito de contrato simulado, Madrid 1992; Rovira del Canto, Delincuencia informática y fraudes informáticos, Granada, 2002; Serrano-Piedecasas, La estafa en el contrato de seguro, Barcelona 1991; Silva Sánchez, "La estafa de seguro", CPC 1987; Soto Nieto, “De nuevo sobre la estafa realizada mediante la utilización de cheque”, LL (5621) 2002; Torío López, "Acción y resultado típico en la estafa procesal", LH-Antón Oneca, Salamanca 1982; Varona Gómez, Estafa y falsedad en títulos-valores (cheque, pagaré y letra de cambio), Pamplona 2002.




  1. Bacigalupo Zapater, "Estafa y abuso de crédito", LL 1983; Bajo Fernández, "Estafa de abuso de crédito mediante el descuento bancario de «letras vacías» o no comerciales", ADPCP 1977; el mismo, "La llamada letra de colusión y el delito de estafa", Rev. Dº Privado 1978; el mismo, "Protección penal del crédito", PJ IX 1989; Choclán Montalvo, Tráfico inmobiliario y derecho penal: estudio dogmático del fraude y otros ilícitos penales en el sector inmobiliario, Madrid 1997; Fernández Teruelo, "Los créditos bancarios y el Derecho Penal", LL 2000; Muñoz Conde, "Falsedad y estafa mediante abuso de crédito e instrumentos crediticios", Falsedades y Defraudaciones, CDJ XI 1995; Torío López, "Estafa de crédito y abuso punible de letras de cambio en la reforma del sistema penal", EPC V 1982; Varona Gómez, Estafa y falsedad en títulos-valores (cheque, pagaré y letra de cambio), Pamplona 2002.




  1. Almela Vich, “El delito de estafa y el de apropiación indebida” AP 1998; Bacigalupo Zapater, “La administración desleal en el nuevo Código Penal”, CPC (69) 1999; Bajo Fernández, el mismo, “Administración desleal y apropiación indebida”, LL 2001; Castiñeira Palou, Venta a plazos y apropiación indebida, Barcelona 19883; la misma, “El impago a la Seguridad Social de las cuotas retenidas a los trabajadores como delito de apropiación indebida”, ADPCP 1985; Choclán Montalvo, “Acerca de la mal llamada ‘apropiación indebdia’ de dinero” AJA (335) 1998; Conde-Pumpido Ferreiro, Apropiaciones indebidas, Valencia 1997; Fernández Teruelo, “La nueva interpretación jurisprudencial de la apropiación indebida”, LL 2001; Gallego Soler, Responsabilidad penal y perjuicio patrimonial, Valencia 2002; Gómez Benítez, “El delito de administración desleal, criterios diferenciadores con la apropiación indebida y los ilícitos mercantiles” LL 1997; González Cussac, “Apropiación indebida y percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas” RGD 1995; Jiménez Villarejo, “Apropiación indebida de dinero”, en La administración desleal (Bacigalupo Dir.) CuDJ 1999; Marchena Gómez/Moreno Verdejo, El delito de apropiación indebida en el Código Penal de 1995, Madrid 1999; de la Mata Barranco, Tutela penal de la propiedad y delitos de apropiación, Barcelona 1994; Paredes Castañón, “Lesión del bien jurídico y consumación en el delito de apropiación indebida” PJ (46) 1997; Quintero Olivares, “Límites problemáticos: apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental”, Derecho y Proceso Penal (1) 2000; Rodríguez Ramos, “Aspectos penales de los apoderamientos de dinero indebido y abonado por error” CPC (1() 1982; Sáinz-pardo Casanova, El delito de apropiación indebida, Barcelona, 1978; Sánchez-vera Gómez-trelles, “Administración desleal y apropiación indebida: consecuencias de la distinción jurisprudencial”, LH-Bacigalupo, Madrid, 2004; Silva Castaño, El delito de apropiación indebida y la administración desleal de dinero ajeno, Madrid, 1997.




ABREVIATURAS:
ADPCP.- Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

AP.- Actualidad Penal

CPC.- Cuadernos de Política Criminal

DJ.- Documentación Jurídica

EJMF.- Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal

LH-.- Libro Homenaje

LL.- Revista Jurídica La Ley

PJ.- (Revista del) Poder Judicial

RdPP.- Revista de Derecho Penal y Procesal

RCCP.- Revista de Ciencias Penales

REP.- Revista de Estudios Penales

RGLJ.- Revista General de Legislación y Jurisprudencia

RJCat.- Revista Jurídica de Cataluña


Master de Especialización en Derecho Penal


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