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Banco patagonia s. A


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BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2549 (09.03.09)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 09 días del mes de marzo de 2009, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Cra. María Soledad Sampayo Cau en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17.00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: -----------------------------

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  1. Consideración de la documentación referida al Balance Anual y en liquidación, finalizado el 31.12.2008, de los siguientes Fideicomisos en los que el Banco actúa como Fiduciario:




  1. Banco Piano IV

  1. Banco Piano V

  1. Banco Piano VI

  1. Banco Piano VII

  1. Banco Piano VIII

  1. Banco Piano IX

  1. Banco Piano X

  1. Banco Piano XI

  1. CMR Falabella XI

  1. CMR Falabella XIII

  1. CMR Falabella XIV

  1. CMR Falabella XV

  1. Columbia Público IV (liquidación)

  1. Columbia Público V (liquidación)

  1. Columbia Público VI

  1. Columbia Público VII

  1. Columbia Público VIII

  1. Columbia Tarjetas IX

  1. Columbia Tarjetas X

  1. Fava XIX

  1. Fava XX

  1. Fava XXI

  1. Finansur Autos III (liquidación)

  1. Kadicard III

  1. Tarjeta Kadicard IV

  1. Kadicard V

  1. Lombardi V

  1. Lombardi VI

  1. Cegtrogar V

  1. Cegtrogar VI

  1. Cetrogar VII

  1. CMG Garantizados I

  1. Credicuotas III (liquidación)

  1. Credicuotas IV

  1. Cuencred VI

  1. Cuencred VII

  1. Cuencred VIII

  1. Cuencred IX

  1. GMAC I

  1. GMAC II

  1. Montemar IV (liquidación)

  1. Montemar V (liquidación)

  1. Montemar VI (liquidación)

  1. Montemar VII (liquidación)

  1. Otero VI

  1. Otero VII

  1. Otero VIII

  1. Palmares IV (liquidación)

  1. Palmares V

  1. Palmares VI

  1. Ribeiro XVI (liquidación)

  1. Ribeiro XVII (liquidación)

  1. Ribeiro XVIII (liquidación)

  1. Ribeiro XIX

  1. Ribeiro XX

  1. Ribeiro XXI (liquidación)

  1. Ribeiro XXII (liquidación)

  1. Ribeiro XXIII

  1. Ribeiro XXIV

  1. Ribeiro XXV

  1. Ribeiro XXVI

  1. Ribeiro XXVII

  1. Ribeiro XXVIII

  1. Tarjeta Saenz I

  1. Tarjeta Saenz II

  1. Tarjeta Saenz III




  1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial de Liquidación, a efectos de la cancelación definitiva de cotización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de los siguientes fideicomisos financieros en los que el Banco actúa como Fiduciario:




  1. Macro Personal I

  1. Macro Personal II

  1. Macro Personal III

  1. Garbarino VIII

  1. Fideicomiso Hipotecario Fidens I




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PUNTO N° 02: Consideración de la documentación referida al Balance Anual Y EN LIQUIDACION, finalizado el 31.12.2008, de los siguientes Fideicomisos en los que el Banco actúa como Fiduciario: Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente recuerda a los Sres. Directores que, por Resolución General N° 367/01 de la Comisión Nacional de Valores, se hace necesario que este cuerpo considere los Estados Contables de los diversos fideicomisos financieros en los que la Sociedad actúa como fiduciario o administrador. Acto seguido, presenta los documentos contables sometidos a consideración, de los siguientes Fideicomisos Financieros:


  1. Banco Piano IV

  1. Banco Piano V

  1. Banco Piano VI

  1. Banco Piano VII

  1. Banco Piano VIII

  1. Banco Piano IX

  1. Banco Piano X

  1. Banco Piano XI

  1. CMR Falabella XI

  1. CMR Falabella XIII

  1. CMR Falabella XIV

  1. CMR Falabella XV

  1. Columbia Público IV (liquidación)

  1. Columbia Público V (liquidación)

  1. Columbia Público VI

  1. Columbia Público VII

  1. Columbia Público VIII

  1. Columbia Tarjetas IX

  1. Columbia Tarjetas X

  1. Fava XIX

  1. Fava XX

  1. Fava XXI

  1. Finansur Autos III (liquidación)

  1. Kadicard III

  1. Tarjeta Kadicard IV

  1. Kadicard V

  1. Lombardi V

  1. Lombardi VI

  1. Cegtrogar V

  1. Cegtrogar VI

  1. Cetrogar VII

  1. CMG Garantizados I

  1. Credicuotas III (liquidación)

  1. Credicuotas IV

  1. Cuencred VI

  1. Cuencred VII

  1. Cuencred VIII

  1. Cuencred IX

  1. GMAC I

  1. GMAC II

  1. Montemar IV (liquidación)

  1. Montemar V (liquidación)

  1. Montemar VI (liquidación)

  1. Montemar VII (liquidación)

  1. Otero VI

  1. Otero VII

  1. Otero VIII

  1. Palmares IV (liquidación)

  1. Palmares V

  1. Palmares VI

  1. Ribeiro XVI (liquidación)

  1. Ribeiro XVII (liquidación)

  1. Ribeiro XVIII (liquidación)

  1. Ribeiro XIX

  1. Ribeiro XX

  1. Ribeiro XXI (liquidación)

  1. Ribeiro XXII (liquidación)

  1. Ribeiro XXIII

  1. Ribeiro XXIV

  1. Ribeiro XXV

  1. Ribeiro XXVI

  1. Ribeiro XXVII

  1. Ribeiro XXVIII

  1. Tarjeta Saenz I

  1. Tarjeta Saenz II

  1. Tarjeta Saenz III

Luego de un amplio intercambio de opiniones, los Estados Contables sometidos a consideración, son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

A continuación el Sr. Presidente, en virtud de lo resuelto en el punto anterior, manifiesta que los Estados Contables aprobados precedentemente serán firmados en forma indistinta, por los Sres. Andrés Gustavo Prida y/o Silvia Mabel De Biase y/o Marcelo Aníbal Iadarola. --------------------------------

PUNTO N° 03.: Consideración del Estado de Situación Patrimonial de Liquidación, a efectos de la cancelación definitiva de cotización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de los siguientes fideicomisos financieros en los que el Banco actúa como Fiduciario: El Sr. Presidente manifiesta que oportunamente han sido considerados y aprobados los balances en liquidación de los siguientes Fideicomisos Financieros, en los que el Banco actúa como fiduciario:


  1. Macro Personal I

  1. Macro Personal II

  1. Macro Personal III

  1. Garbarino VIII

  1. Fideicomiso Hipotecario Fidens I



Al respecto, y a efectos de obtener la cancelación definitiva de cotización de los mencionados fideicomisos en la B.C.B.A., corresponde considerar ahora el Estado de Situación Patrimonial de Liquidación de los mismos. Acto seguido, presenta los documentos a ser considerados, proponiendo que los mismos sean aprobados para su presentación a los organismos de contralor que correspondan. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Estados de Situación Patrimonial de Liquidación de los antedichos fideicomisos son aprobados por unanimidad.-----------------------------------

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Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:30 horas.---------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, Ricardo A.Stuart Milne, Emilio C.Gonzalez Moreno, Carlos A.Giovanelli, Carlos Gonzalez Taboada, María S.Sampayo Cau.--------------------------------------------------

Emilio C.Gonzalez Moweno



Vicepresidente 2°


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