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Antecedentes de hecho


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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº



C/ PRIM Nº 12. PRIMERA PLANTA

Tfno: 913970273/913971999

Fax: 913970282

NIG:

GUB11




A U T O
En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento se ha presentado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal contra las siguientes personas: GERARDO DÍAZ FERRÁN; ÁNGEL DE CABO SANZ, IVÁN LOSADA CASTELLL; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA; SUSANA MORA CAROU; CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ; ANTONIO GARCIA ESCRIBANO; JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE; TEODORO GARRIDO ORTIZ; MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ y RAFAEL TORMO AGUILAR, por los delitos de: a) Un delito de alzamiento de bienes continuado de los artículos 74 y 257 apartados 1-2º, 3 y 4 en relación con el artículo 250.1.5º del Código Penal. b) Un delito continuado de concurso fraudulento de los artículos 74 y 260 apartado 1 del Código Penal. c) Un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 apartados 1 y 2 del Código Penal y d) Un delito de integración en grupo criminal del artículo 570 ter apartado 1.b) del Código Penal.
1.- GERARDO DÍAZ FERRÁN, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los cuatro delitos referidos anteriormente solicitando se le impongan las siguientes penas: pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
2.- ÁNGEL DE CABO SANZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 14 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
3.- IVÁN LOSADA CASTELLL, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
4.- GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos a), b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
5.- SUSANA MORA CAROU, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos del apartado b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se la impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 por el delito de concurso fraudulento; la pena la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 1.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
6.- CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
7.- ANTONIO GARCIA ESCRIBANO, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 10 meses-por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
8.- JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
9.- TEODORO GARRIDO ORTIZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
10.- MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
11.- RAFAEL TORMO AGUILAR, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto concurriendo la circunstancia prevista en el artículo 303 respecto del blanqueo de capitales (empresario en el ejercicio de su cargo)la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, multa de 5.000.000 de euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de asesoría fiscal durante 6 años, por el delito de blanqueo de capitales y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Así mismo se le impondrán las costas del procedimiento.
No constan circunstancias modificativas de la responsabilidad en ninguno de los acusados.
El Ministerio Fiscal interesa procede declarar la nulidad de los actos de disposición de bienes relatados en la conclusión primera de su escrito de acusación, a efectos de que los mismos o las cantidades equivalentes en el supuesto de que hayan desaparecido o aparezcan posteriormente, sean reintegrados a las sociedades de las que procedían para su inclusión, en su caso, en la masa del concurso correspondiente, conforme resulte en ejecución de sentencia. Así mismo se reintegrarán en dichos concursos las cantidades y efectos intervenidos en las presentes diligencias.
El Fiscal interesa que se dé traslado del escrito de acusación a las compañías IMPLEMENTACION DE PROYECTOS S.L. y YOUZAL LIMITED a través de sus representaciones procesales (folios 26949 y 4448 respectivamente) a efectos de que en calidad de terceros afectados por la resolución de los actos en virtud de los cuales adquirieron bienes procedentes de los acusados, puedan personarse y formular escrito de defensa e intervenir en el juicio oral.
SEGUNDO.- Por la ABOGADO DEL ESTADO en la representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria interesa APERTURA DE JUICIO ORAL ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional frente a: GERARDO DÍAZ FERRÁN; ÁNGEL DE CABO SANZ, IVÁN LOSADA CASTELLL; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA; SUSANA MORA CAROU; CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ; ANTONIO GARCIA ESCRIBANO; JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE; TEODORO GARRIDO ORTIZ; MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ y RAFAEL TORMO AGUILAR, por los delitos de: a) Un delito de alzamiento de bienes continuado de los artículos 74 y 257 apartados 1-2º, 3 y 4 en relación con el artículo 250.1.5º del Código Penal. b) Un delito continuado de concurso fraudulento de los artículos 74 y 260 apartado 1 del Código Penal. c) Un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 apartados 1 y 2 del Código Penal y d) Un delito de integración en grupo criminal del artículo 570 ter apartado 1.b) del Código Penal.
1.- GERARDO DÍAZ FERRÁN, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los cuatro delitos referidos anteriormente solicitando se le impongan las siguientes penas: pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
2.- ÁNGEL DE CABO SANZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 14 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
3.- IVÁN LOSADA CASTELLL, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
4.- GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos a), b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
5.- SUSANA MORA CAROU, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos del apartado b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se la impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 por el delito de concurso fraudulento; la pena la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 1.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
6.- CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
7.- ANTONIO GARCIA ESCRIBANO, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 10 meses-por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
8.- JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
9.- TEODORO GARRIDO ORTIZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
10.- MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 5.000.000 de euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
11.- RAFAEL TORMO AGUILAR, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto concurriendo la circunstancia prevista en el artículo 303 respecto del blanqueo de capitales (empresario en el ejercicio de su cargo)la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, multa de 5.000.000 de euros –con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de asesoría fiscal durante 6 años, por el delito de blanqueo de capitales y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Así mismo se le impondrán las costas del procedimiento.
No constan circunstancias modificativas de la responsabilidad en ninguno de los acusados.
Procede declarar la nulidad de los actos de disposición de bienes relatados en la conclusión primera de su escrito de acusación, a efectos de que los mismos o las cantidades equivalen­tes en el supuesto de que hayan desaparecido o aparezcan posteriormente, sean reintegrados a las sociedades de las que procedían para su inclusión, en su caso, en la masa del concurso correspondiente, conforme resulte en ejecución de sen­tencia. Así mismo se reintegrarán en dichos concursos las cantidades y efectos intervenidos en las presentes diligencias.
TERCERO.- Por el Procurador D. JOSÉ CARLOS PEÑALVER GARCERÁN en nombre y representación de HOTELS INTERNATIONAL, S.A. y VIAJES IBEROJET, S.A. y por el Procurador D. CARLOS PLASENCIA BALTES, en nombre y representación de AC HOTELES, S.A. como acusaciones vienen a FORMULAR ESCRITO DE ACUSACIÓN Y SOLICITAR LA APERTURA DE JUICIO ORAL, RESPECTO DE LOS ACUSADOS: GERARDO DIAL FERRAN, ANGEL DE CABO SANZ, IVÁN MANUEL LOSADA CASTELL, SUSANA MORA CAROU, CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, TEODORO GARRIDO ORTIZ, RAFAEL TORMO AGUILAR, ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, MARÍA CONSUELO GARRIDO Y GERARDO DÍAZ SANTAMARIA por los delitos de: a) Un delito de apropiación indebida del artículo 252 del C.P, en relación con el artículo 74.2 del C.P. b) Un delito continuado de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4 y del artículo 260.1 y 2 en relación con el 74.2 del CP. c) Un delito continuado de blanqueo de capitales del articulo 301 y 74.2 del CP. d) Un delito de insolvencia punible del artículo 259 en relación con el artículo 74.2 del del CP, procediendo imponer, de conformidad con el tenor literal del articulo 77 del CP, con respecto a la pena estipulada en los artículos 257.1,2 y 3 y 260.1 y 2 respectivamente, procede el cumplimiento de la pena por separado, dado que entre delito tipificado en el artículo 259 del C.P y el resto no se da una relación de ser uno de ellos medio objetivamente necesario para la comisión del otro. e) Aplicación del artículo 74. 1 y 2 C.P, para los tres supuestos anteriores. Se trataría de un delito de insolvencia punible continuado, que revistió notoria gravedad y afectó a una generalidad de personas. Entendemos que es aplicable la agravante de notaria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de víctimas, ante denominado "delito masa" que prevé el artículo 74.2 C.P, aplicable a los delitos contra el patrimonio, atendiendo a la excepcional gravedad y transcendencia de los hechos objeto de enjuiciamiento. A este respecto citar la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección la, Recurso 16/2009, Resolución 15/2011, Procedimiento Abreviado, Ponente: luan Ramón Saez Valcarcel. f) Un delito de estafa procesal del artículo 250.1.7°. Este delito se comete en concurso medial del artículo 77 del CP con el de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4 del CP y 260.1 y 2 C.P. g) Un delito continuado de falsificación en documento mercantil del artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1 del CP, al elaborarse intencionadamente documentos que no responden a relaciones mercantiles para poder sustraer y desviar fondos y bienes. Este delito se realiza en concurso medial del artículo 77 del CP con el delito de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4, 259 y 260.1 y 2 del CP. h) Un delito de organización criminal del artículo 570 bis apartado 1 del CP. Con carácter alternativo al punto f: Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.10 y artículo 517.20 del CP.
1.- GERARDO DÍAZ FERRÁN -ÁNGEL DE CABO SANZ -IVÁN LOSADA CASTELL, como autores materiales de un delito de apropiación indebida del artículo 252 del C.P en relación con el artículo 74.2 del C.P.
2.- GERARDO DÍAZ FERRÁN y GERRARDO DÍAZ SANTAMARÍA, como autores materiales del delito continuado de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4, y del artículo 260.1 y 2 en relación con el articulo 74.2 del CP. En concepto de cooperadores necesarios ÁNGEL DE CABO SANZ, IVÁN MANUEL LOSADA CASTELL, CONSUELO GARRIDO ORTIZ, TEODORO GARRIDO ORTIZ, CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, SUSANA MORA CAROU, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE y RAFAEL TORMO AGUILAR.

3.- GERARDO DÍAZ FERRÁN, en concepto de autor, GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA y y ÁNGEL DE CABO SANZ, en concepto de cómplices de un delito de insolvencia punible del artículo 259 del CP.



4.- GERARDO DÍAZ FERRÁN en concepto de cómplice y ÁNGEL DE CABO SANZ, en concepto de cómplice, de un delito de estafa procesal del artículo 250.1.7º.
5.- ÁNGEL DE CABO SANZ, de un delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 y 74.2 del CP en concepto de autor material vio inductor. Del mismo delito y en concepto de cooperadores necesarios GERARDO DÍAZ FERRÁN, IVÁNLOSADA CASTELL, GERARDO DÍAZ SANATAMRÍA, CONSUELO GARRIDO ORTIZ, TEODORO GARRIDO ORTIZ, CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNES, ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, SUSANA MORA CAROY, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE y RAFAEL TORMO AGUILAR.
6.- ÁNGEL DE CABO SANZ, en concepto de autor de un delito continuado de falsificación en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390 del CP.
7.- ANGEL DE CABO SANZ, atribuyéndosele la constitución, coordinación y dirección de la organización; IVAN LOSADA CASTELL, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; CONSUELO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; TEODORO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; SUSANA MORA CAROU, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización y RAFAEL TORMO AGUILAR, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización, todos ellos del delito de organización criminal del artículo 570 bis apartado 1 del CP en concepto de autores.
8.- ANGEL DE CABO SANZ, atribuyéndosele la fundación, dirección y presidencia de las asociaciones; IVAN LOSADA CASTELL, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; CONSUELO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; TEODORO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; SUSANA MORA CAROU, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones y RAFAEL TORMO AGUILAR, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones, alternativamente con respecto al punto f), del delito de asociación ilícita del artículo 515.1 y artículo 517.2 del C.P.
Solicita se les impongan a los acusados las siguientes penas:
1.- A GERARDO DIAL FERRAN, la pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 de C.P. en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 10 diarios.

La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 e diarios.

La pena de 6 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 259 del C.P, en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 e diarios.
2.- A ANGEL DE CABO SANZ, la pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 de C.P. en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 10 diarios.

La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 3 años de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 259 del CP (cómplice) en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses a razón de 10 diarios.

La pena de 4 años de prisión por el delito de organización criminal del articulo 570 bis apartado 1 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 4 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1° y artículo 517.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.


3.- A IVÁN MANUEL LOSADA CASTELL, la pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 de C.P. en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso media' con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 3 años de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.10 y artículo 517.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 € diarios.
4.- A GERARDO DÍAZ SANTAMARIA, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 3 años de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 259 del CP (cómplice) en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses a razón de 10 diarios.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1° y artículo 51.7.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios.
5.- TEODORO GARRIDO ORTIZ, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.70 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 e diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación Ilícita de los artículos 515.1° y artículo 517.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 C diarios.


6.- A MARÍA CONSUELO GARRIDO ORTIZ, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1° y artículo 517.20 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 € diarios.


7.- A SUSANA MORA CAROU, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del articulo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del articulo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1° y artículo 517.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 € diarios.


8.- A CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1° y artículo 517.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 € diarios.


9.- A ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medí& con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.7° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1° y artículo 517.2° del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 € diarios.

10.- A JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.70 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 € diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.10 y artículo 517.20 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios.


11.- A RAFAEL TORMO AGUILAR, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 260.1 y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo 250.1.70 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios.

La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.10 y artículo 517.20 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios.


Relaciona las responsabilidades civiles que estima procedente, dándose por reproducidas, e interesa se proceda requerir a los acusados que presten fianza solidariamente por importe de 413.000.000 euros (CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DE EUROS) para el aseguramiento de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos en plazo de un mes y, en caso de no verificarlo, proceder al embargo de sus bienes en cuantía suficiente.
Con carácter subsidiario, solicitamos que el importe de la fianza se fije en 129.000.000 euros (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE EUROS), que se corresponde con el valor del patrimonio neto de Gerardo Díaz Ferrán y Pascual Arias en el año 2009, antes de comenzar los actos delictivos objeto de acusación.
A esta cantidad habría que sumar el importe correspondiente a intereses y costas, que estimativamente y, sin perjuicio de ulterior determinación, se fijan en 20.000.000 euros (VEINTE MILLONES DE EUROS).
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